Схему с дропперами и криптобиржами на 3,5 млрд тенге раскрыли в Актюбинской области

В Актюбинской области выявлена преступная группа, которая вела нелегальный бизнес с цифровыми активами, передает агентство Kazinform.

Как сообщает Агентство РК по финансовому мониторингу, в регионе проводится расследование по факту создания и руководства организованной преступной группой, осуществлявшей незаконную предпринимательскую деятельность в сфере оборота цифровых активов, а также легализации преступных доходов.

— Организатор, не имея обязательной регистрации и лицензии, реализовал схему извлечения дохода от операций с необеспеченными цифровыми активами. Им сформирована устойчивая группа с распределением ролей и иерархией. Участники обеспечивали поиск дропперов, оформление на них банковских карт и аккаунтов на криптовалютных биржах, проведение финансовых операций и последующее обналичивание средств, — сообщает АФМ.

Отмечается, что денежные средства, поступившие на банковские карты более 150 дропперов, переведены на их криптокошельки на бирже «ATAIX».

— Для придания законности происхождению средств участники схемы предоставляли фиктивные договоры займа между дропперами и аффилированным ТОО, после чего средства конвертировались в криптовалюту и далее переводились на криптокошельки на бирже «OKX». Для конвертации и вывода денежных средств использовался подконтрольный обменный пункт, через который средства переводились в иностранную валюту. В результате сумма операций по реализации цифровых активов превысила 3,5 млрд тенге, — пояснили в АФМ.

В ведомстве добавили, что в ходе обыска изъяты 46 мобильных телефонов, 92 банковские карты, криптоактивы — 25 463 USDT. Пятеро подозреваемых помещены под стражу. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что более 222 тысяч дропперских счетов на 2,6 млрд тенге «заморозили» в Казахстане.