Почему не публикуются фамилии тех, кто подозревается в незаконном выведении активов

Фамилии тех, кто внесен в реестр субъектов, обязанных вернуть государству незаконно приобретенные активы, оглашаться не будут. Это будет возможно после вынесения судебного решения. Но будет предоставлена информация о том, какое имущество было добровольно возвращено. Подробнее регламент возврата активов разъяснила вице-министр юстиции РК Алма Муканова, передает корреспондент агентства Kazinform. 

Она напомнила, что в Казахстане уже создана комиссия по возврату незаконно приобретенных активов под руководством премьер-министра. Также был создан комитет по возврату активов при Генеральной прокуратуре РК.

- Теперь главная задача, которая стоит перед комитетом при Генпрокуратуре – определить список субъектов, которые должны быть включены в реестр лиц. Они должны будут подтвердить законность полученных ими доходов, - пояснила вице-министр.

Речь идет о государственных должностных лицах и лицах, у которых есть административно-властные ресурсы и имеются соответствующие активы в результате этих ресурсов. Реестр также будет содержать список аффилированных с данными субъектами лиц. Под аффилированными здесь понимается очень широкий круг лиц – это их родственники, в том числе и дальние, это номинальные владельцы, на которых имущество так или иначе приписано.

После того, как комитет определит перечень лиц, документы будут переданы в комиссию по возврату. Комиссия после дополнительного анализа вносит список в реестр.

- Было озвучено, что реестр будет закрытым. У нас есть принцип презумпции невиновности, и мы не можем заранее определенных лиц лишать гарантий. Также есть вопрос экономический. Те лица, которые будут включаться в реестр, являются обладателями больших ресурсов и активов, это и ликвидность их бизнеса, которые в результате могут стать собственностью государства. У государства нет намерения и целей обесценить данный актив. Как только акционерное общество или держатель акций будет включен в реестр, есть большие риски того, что акции будут терять в цене, - объяснила Алма Муканова.

Она добавила, что реестр будет пополняться по мере работы комиссии. После того, как определится перечень, лица получат на руки уведомления о том, что они должны представить декларацию. Декларация достаточно обширная, это не та стандартная декларация, которую сдают юридические и физические лица. От лица требуется предоставить полную информацию о наличии активов и источниках доходов, которые позволили ему этот актив приобрести. Далее комиссия принимает решение, на какие активы следует подать иски в гражданский суд по заморозке операций по ним.

- Потому что есть риски того, что определенные лица сразу начнут принимать действия. Предусматривается дополнительная уголовная ответственность, если лицо попытается легализовать или сбыть имущество, которое находится под проверкой. Позже лицо может вернуть добровольно все имеющиеся активы государству, - сказала спикер.

Она отметила, если лицо не согласно возвращать добровольно, будет применяться принудительная гражданская конфискация. Здесь уже нет ограничений в сроках давности, то есть речь может идти о событиях, делах, которые происходили 15-20 лет. В рамках принятого закона по возврату активов правоохранительным органам дан большой инструментарий, вплоть до допуска к налоговым, банковским тайнам.

Напомним, 12 июля текущего года Глава государства подписал Закон «О возврате государству незаконно приобретенных активов».

На прошлой неделе депутаты Мажилиса Парламента выразили мнение, что вступивший в силу в июле закон по возврату государству незаконно приобретенных активов должен уже работать и способствовать восстановлению социальной справедливости.