+7 (701) 759 90 19
USD 426.77 EUR 509.95
RUB 5.89 CNY 66.34
Новости

Организатор крупной финансовой пирамиды задержан в Алматы

17 Мая 2021 20:20
Поделиться:
Организатор крупной финансовой пирамиды задержан в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Организатор крупной финансовой пирамиды задержан в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города.

Новости по теме
Выпускники школы встретились с семьей врачей в Акмолинской области Маулен Ашимбаев поздравил медработников с профессиональным праздником Пропавшего мальчика нашли пограничники в ВКО

Это 39-летний гражданин К. Ему инкриминируется преступление, регламентируемое ст.217 ч.3 п.2 УК РК. Подозреваемый взят под стражу.

Ранее в департамент полиции города Алматы с коллективным заявлением обратилась группа граждан в отношении должностных лиц ТОО «ASTEX.KZ», ТОО «ACD Technology» по факту создания и руководства финансовой пирамидой.

«В ходе досудебного расследования установлено, что в период с февраля 2019 года по январь 2021 года должностными лицами указанных ТОО с физическими и юридическими лицами заключались договора о совместной деятельности для вовлечения финансовых средств, якобы необходимых для участия в государственных закупках. Согласно двухстороннему документу, фирмы должны была выплачивать 20% от суммы внесенного вклада каждому вкладчику ежемесячно. Кроме того, установлено, что денежные средства в размере около 1 миллиарда тенге в ТОО «ASTEX.KZ» от 160 вкладчиков поступали через его агентскую компанию ТОО «MUDARABAN CAPITAL». Вместе с тем, установлены и другие компании, через которые в ТОО «ASTEX.KZ» и ТОО «ACD Technology» переводились денежные потоки от вкладчиков», – информировал заместитель начальника департамента полиции города Алматы Рустам Абдрахманов.

В создании и руководстве финансовой пирамидой также подозревается 47-летний гражданин М. Проводится комплекс оперативных и следственных мероприятий, направленных на его задержание.


Подписывайтесь на наш канал:

Поделиться:

Автор:

Еламан Турысбеков

Новости по теме
Читайте также
Оставить комментарий
+7
Отправить
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Умбет Шолпан
Умбет Шолпан
954-047

Архив