200 млрд тенге вывели из ЕНПФ через стоматологии: АФМ проводит следствие в Атырауской области

В Атырауской области сотрудники Агентства РК по финансовому мониторингу при координации органов прокуратуры проводят масштабные следственно-оперативные мероприятия, передает агентство Kazinform.

— Изобличена деятельность 5 преступных групп, которые путем оформления фиктивных документов осуществляли содействие в изъятии пенсионных накоплений из АО «Единый накопительный пенсионный фонд». Для этого организаторы схемиспользовали более 30 стоматологических клиник, якобы расположенных в городах Атырау, Астана, Алматы, Шымкент, Актау и других регионах страны, — говорится в сообщении.

В АФМ отметили, что на самом деле данные медорганизаци и существовали лишь на бумаге, услуги гражданам они не оказывали.

— У них отсутствовали помещения, оборудование и квалифицированные сотрудники. Руководители и учредители стоматологических клиник даже не имели медицинского образования. За оформление фиктивной медицинской документации подозреваемые удерживали незаконное вознаграждение в размере от 10% до 20% от снятых средств, — сообщили в агентстве.

Также отмечается, что для дальнейшего обналичивания денежных средств злоумышленникииспользовали 226 «дропперов».

— Всего ими выведено свыше 200 млрд тенге, — говорится в сообщении.

В последующем, на деньги вкладчиков АО «ЕНПФ» подозреваемые приобрели 15 элитных автотранспортных средств (Mercedes-Benz G-class, GLE, BMW X-7, Porsche Taycan, Cadillac Escalade) стоимостью более 600 млнтенге, брендовые ювелирные изделия, а также коммерческие помещения, квартиры и земельные участки.

Поиск преступно нажитого имущества продолжается. На текущий момент проведено 59 обысков. Мера пресечения избирается в отношении 10 лиц.

Наряду с этим сообщается, что в ходе расследования будет дана оценка только действиям организаторов незаконных схем вывода пенсионных активов. При этом граждане, получившие собственные пенсионные отчисления, не находятся в орбите уголовного преследования.

Отмечается, что иная информация в силу требований ст. 201 УПК разглашению не подлежит.

— Одновременно информируем, что распространяемые сведения о нарушении прав задержанных на защиту, не соответствуют действительности. Все процессуальные действия проводятся с соблюдением действующего законодательства, у каждого подозреваемого имеются защитники, адвокаты не ограничены в доступе к своим клиентам. В случае несогласия с действиями сотрудников АФМ за адвокатами и подозреваемыми сохраняется право обращения в суд либо органы прокуратуры. В этой связи, рекомендуем СМИ воздержаться от публикации недостоверных сведений и руководствоваться исключительно проверенными данными, — добавили в АФМ.