Вывели 46 млрд тенге из ЕНПФ: задержан один из владельцев фиктивных стоматологий

Агентством РК по финансовому мониторингу задержан один из трех владельцев фиктивных стоматологических клиник, которых подозревают в организации преступных схем по незаконному выводу средств из ЕНПФ, передает корреспондент агентства Kazinform.

Речь идет об Аслане Дуйсенове, его вина, по словам следствия, полностью доказана.

- Ну, во-первых, его статус - подозреваемый. Заочно ему была предъявлена квалификация, судом определена мера пресечения в виде содержания под стражей. Он был объявлен в розыск. В настоящее время подозреваемый задержан, суд подтвердил санкцию. Следствием полностью доказаны факты его участия в создании четырех клиник, а также установлены все суммы, полученные в результате противоправных действий, - сообщил на брифинге в Сенате заместитель председателя Агентства РК по финансовому мониторингу Женис Елемесов.

Ранее АФМ объявило в розыск трех владельцев стоматологий - Дуйсенова А.Қ., Иманбаева Г., Елешева Е.Б.

Они подозреваются в организации преступных схем по незаконному выводу средств из ЕНПФ на сумму свыше 46 млрд тенге путем оформления фиктивных медицинских документов под видом оказания стоматологических услуг. Они использовали семь стоматологических клиник в городах Актау и Атырау, которые фактически не осуществляли медицинскую деятельность и не предоставляли услуги населению.