В Таразе осудили группу мошенников, причинивших ущерб государству на 1,5 млрд. тенге
Ранее финансовая полиция Жамбылской области возбудила в отношении этих лиц ряд уголовных дел по статьям Уголовного кодекса РК - ст.235 (создание и руководство организованной группой), ст.192 (лжепредпринимательство), ст.193 (легализация незаконных денежных средств), ст.216 (преднамеренное банкротство), ст.325 (подделка, изготовление, сбыт поддельных документов).
Организатором преступной группы по получению материальной выгоды без осуществления предпринимательской деятельности стал Д. Пикалов, создавший лжепредприятия ТОО «Оригинал Тараз 2010» и ТОО «Ульби».
Пикалов набирал членов группы, распределял обязанности, согласовывал действия, разрабатывал формы и методы преступной деятельности, пояснили в пресс-службе финпола.
Схема была такова, что сам Пикалов и его сообщники (А. Ким, отец и сын Мунасовы) искали предприятия, желающие приобрести за определенное вознаграждение фиктивные бухгалтерские документы лжепредприятий. Они снабжали «клиентов» фиктивными бухгалтерскими документами о якобы произведенных поставках товаров и оказанных услугах с целью освобождения юридических лиц от налогов. Кроме того, обналичивали денежные средства, поступавшие со счетов предприятий-контрагентов.
Подписание мнимых бухгалтерских и банковских документов, а также обналичивание денежных средств, осуществлялось В. Пиотровской. Распечаткой и выдачей фиктивных бухгалтерских документов лжепредприятий и обналичиванием денежных средств занималась Е. Хиропулос.
В результате незаконных действий членов ОПГ государству причинен ущерб в особо крупном размере на сумму 1,5 млрд. тенге.
Приговором суда №2 Тараза Пикалов Д. осужден к двум годам и шести месяцам лишения свободы с конфискацией имущества. Хиропулос Е. осуждена к шести годам лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на один год. Пиотровская В., Мунасовы Р.Р. и Р.Н. осуждены к двум годам лишения свободы, сообщает пресс-служба финансовой полиции.
