В Казахстане заблокировали 30 тысяч дроп-карт, используемых в наркоторговле
Оформление банковских карт на подставных лиц назвали одной из угроз отмывания преступных доходов и финансирования терроризма на 28-м заседании Совета руководителей подразделений финансовой разведки (СРПФР), которое прошло в Сочи с участием казахстанской делегации во главе с председателем АФМ Жанатом Элимановым, передает агентство Kazinform со ссылкой на Агентство РК по финансовому мониторингу.
Представители финансовых разведок стран СНГ собрались на полях международной олимпиады по финансовой безопасности в Сочи (РФ) и обсудили актуальные вопросы взаимодействия.
Как проинформировала коллег казахстанская делегация, АФМ совместно с уполномоченными органами выстраивает заслон для махинаций: заблокированы счета более 770 лиц и 30 тысяч дроп-карт, используемых в наркоторговле.
В сфере противодействия незаконному обороту криптовалют АФМ проводит работу в трех направлениях: нелегальные майнеры; незаконные криптообменники; противоправные операции с цифровыми активами.
Уже созданы спецподразделения по криптовалюте. Внедрена практика их изъятия в ходе следствия.
С начала года зарегистрировано 9 дел в отношении серых майнеров, изъято почти 4 тыс. «машин» для майнинга.
Ликвидировано 19 криптообменников с оборотом более 60 млн долларов. Удалось заморозить цифровую валюту на 1,2 млн долларов.
Заблокировано 5,5 тысяч онлайн-обменников, которые работали нелегально, без лицензии.
Международные эксперты признали, что такие риски характерны и для других стран.
Главы финансовых разведок стран-участниц Совета договорились объединить усилия в совершенствовании методов противодействия новым угрозам, стоящим перед мировым сообществом.
Соглашение о создании СРПФР подписано в декабре 2012 года президентами стран СНГ.
СРПФР – это отраслевой орган СНГ, в который входят такие страны, как Казахстан, Россия, Армения, Беларусь, Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан.
Напомним, 24 сентября Президент Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений председателю АФМ, направленных на снижение уровня теневой экономики и обеспечение прозрачности финансовой сферы.
