В Казахстане будут выявлять лжепредприятия на стадии их регистрации
Об этом сегодня на брифинге в Службе центральных коммуникаций сообщил начальник информационно-аналитического департамента финполиции Олжас Бектенов.
По его словам, работа будет проводиться совместно с банками второго уровня (БВУ). «Банки должны принимать определенные меры, конечно, в пределах своей компетенции, по предотвращению обналичивания денег со счетов, которые в этих банках открыты. Здесь мы изучили опыт наших соседей по Таможенному союзу. Там существуют определенные инструкции, утвержденные центральными банками этих стран для БВУ. В них конкретно прописаны механизмы, как банковские работники могут действовать при открытии или при обслуживании счета подозрительных клиентов», - отметил он.
О.Бектенов подчеркнул, что эта практика имеет хороший эффект. «Мы прорабатываем этот вопрос с банками. В принципе, понимание есть. Я думаю, мы подпишем меморандумы, и наши банки тоже будут проводить такую работу», - заключил он.
