В Актюбинской области задержана группа лиц, занимавшихся незаконным оборотом нефти

АКТОБЕ.  6 февраля. КАЗИНФОРМ /Самал Ендибаева/ - Актюбинскими финансовыми полицейскими пресечена преступная деятельность группы лиц, длительное время занимавшихся незаконным оборотом нефти, сообщили в пресс-службе ведомства.

Учредители ТОО «Б.Р.СтройКомпаниТемир», ТОО «АктобеАгроТранс»,  а также директор и работник ТОО «АктобеАгроТранс» с 2006 года по 2011 год  занимались незаконным приобретением, транспортировкой, хранением и реализацией нефти в Мугалжарском районе. Сырая нефть приобреталась через работника ТОО «АктобеАгроТранс»  по цене ниже рыночной у физических лиц без соответствующих документов.

На основании фиктивных документов, оформленных от имени различных лже-предприятий, нефть доставлялась для хранения на нефтеналивной терминал ТОО «Сункаройл Компани» ННТ «Темир-Мост» и транспортировалась в адрес ТОО «Б.Р.СтройКомпаниТемир» и ТОО «АктобеАгроТранс».

Всего на указанный нефтеналивной терминал в адрес ТОО «Б.Р.СтройКомпаниТемир» поступила 21 тысяча тонн сырой нефти, а в адрес ТОО «АктобеАгроТранс» - 10 тысяч тонн. В дальнейшем нелегальная нефть реализовывалась по договорам о поставке нефти предприятиям г.Алматы, Актюбинской и Атырауской областей. Поступившие на банковский счёт ТОО «Б.Р.СтройКомпаниТемир» и ТОО «АктобеАгроТранс» денежные средства обналичивались, а также перечислялись на расчетные счета лже-предприятий.  Также директор ТОО «АктобеАгроТранс» внесла в налоговую декларацию заведомо искаженные данные, что повлекло неуплату налога в сумме 46,4 млн.тенге.

Приговором суда два участника группы приговорены к 2 годам лишения свободы,   уклонившаяся от уплаты налогов директор ТОО приговорена к 2 годам лишения свободы, но в виду наличия у нее несовершеннолетного ребенка - наказание отсрочено  до мая 2016 года. Еще один участник приговорен к 2 годам лишения свободы условно.