Суд вынес приговор по делу финпирамиды «Amanat Drive» на 21 млрд теңге
В Конаеве вынесли приговор руководителям финансовой пирамиды «Amanat Drive», привлекшей более 8 тыс. вкладчиков и свыше 21 млрд теңге. Одного из фигурантов приговорили к восьми годам лишения свободы, второго — к одному году, передает агентство Kazinform со ссылкой на АФМ.
Судом г. Конаев вынесен приговор в отношении руководителей финансовой пирамиды «Amanat Drive». Шүкен К.К. признан виновным и приговорен к 8 годам лишения свободы, Үрәтбек М.С. — к 1 году лишения свободы.
В ходе досудебного расследования департаментом АФМ по Алматинской области установлено, что пирамида привлекла более 8 тыс вкладчиков, а общий объем вложенных средств превысил 21 млрд тенге.
Напомним, организаторы предлагали гражданам приобрести недвижимость и автомобили на привлекательных условиях — без уплаты процентов и с возможностью последующей рассрочки.
С целью легализации преступных доходов реализована многоуровневая схема с использованием подконтрольных юридических лиц — ТОО «Алло, не керек», ТОО «I M@RKETING», ТОО «Gold SapaPremium».
Указанные компании выступали фиктивными поставщиками услуг, таких как рекламная деятельность, аналитика и прогнозирование на рынке недвижимости и транспорта. На основании мнимых договоров выведено и обналичено свыше 1,8 млрд тенге.
За счёт привлечённых средств осужденные приобрели 2 квартиры и 3 автомашины марки Lexus, которые в целях сокрытия от возможной конфискации оформили на доверенных лиц.
Судом указанное имущество конфисковано в доход государства.
Приговор не вступил в законную силу.
