Сингапур продаст конфискованные активы по делу на $2,3 млрд

В Сингапуре продадут предметы роскоши и драгоценные металлы, изъятые у участников крупнейшего в истории страны дела об отмывании денег, передает агентство Kazinform со ссылкой на The Straits Times.

Полиция Сингапура 12 августа заявила, что назначила консалтинговую компанию Deloitte & Touche Financial Advisory Services ответственной за управление и ликвидацию оставшихся неденежных активов по делу об отмывании денег, включающих более 466 предметов роскоши и 58 золотых слитков.

На продажу выставят часы Patek Philippe и Richard Mille, ювелирные изделия с бриллиантами, сумки Hermes и Louis Vuitton, а также золотые слитки весом от 999 г до 1 кг каждый. Часть активов, включая 54 объекта недвижимости, была реализована в 2024 году.

Deloitte представит предложения по продаже активов, которые могут включать аукционы и прямые сделки. После одобрения правительством вырученные средства поступят в Консолидированный фонд Сингапура, из которого финансируются государственные расходы.

Масштабная спецоперация по задержанию подозреваемых прошла 15 августа 2023 года. В ходе рейдов были арестованы 10 человек, причастных к онлайн-мошенничествам и нелегальным азартным играм. Еще 17 подозреваемых успели покинуть страну, оставив недвижимость, автомобили и другие ценности.

В 2024 году все 10 задержанных были признаны виновными и приговорены к срокам от 13 до 17 месяцев лишения свободы за отмывание денег, подделку документов и сопротивление аресту. После отбытия наказания их депортировали с пожизненным запретом на въезд в страну.

Расследование дела стало поводом для ужесточения законодательства в сфере борьбы с отмыванием средств. В ноябре 2023 года была создана Межведомственная комиссия по противодействию отмыванию денег. В августе 2024 года парламент принял соответствующий законопроект, а также утвердил новые требования к корпоративным сервисным компаниям и девелоперам, усилив контроль за проверкой клиентов и прозрачностью сделок.

Ранее мы писали, что Мажилис одобрил законопроект о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма.