Схему продажи банковских аккаунтов Kaspi выявили в Бишкеке
В столице Кыргызстана раскрыли схему вербовки граждан для оформления банковских аккаунтов Kaspi в Казахстане с последующей передачей третьим лицам, передает агентство Kazinform со ссылкой на 24.kg.
Как сообщили в ГУВД Бишкека, в следственную службу доставили 13 человек. Среди них — 8 предполагаемых дропперов, 2 организатора-вербовщика, 2 предполагаемых заказчика банковских аккаунтов и водитель такси.
По информации ведомства, за оформление и передачу аккаунтов платили по 10 тысяч сомов (около 51 тысяч теңге). Организаторы получали вознаграждение от заказчиков.
Правоохранители считают, что такие аккаунты могли использовать для отмывания преступных доходов, незаконных P2P-операций и других противоправных схем.
В настоящее время устанавливаются все причастные к этой деятельности и выясняются обстоятельства произошедшего.
Правоохранители призвали граждан не передавать третьим лицам банковские карты, доступ к мобильным приложениям и банковским счетам за вознаграждение.
Ранее сообщалось, что 6 студентов Семейского вуза оказались участниками схемы с дропперами.
Как мошенники используют ошибочные денежные переводы для вовлечения казахстанцев в преступные схемы — читайте здесь.
