Сеть ломбардов «Альби» незаконно выдала займы на сумму свыше 146 млн теңге в Казахстане
Незаконную деятельность сети ломбардов «Альби», выдававшей займы под залог ювелирных изделий по ставке 2% в день, пресекли в Алматинской области, а преступный доход превысил 146 млн теңге, передает Kazinform со ссылкой на АФМ.
По данным следствия, ранее ТОО «Альби-Ломбард» исключено из реестра организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность, в связи с чем утратило право на ведение ломбардной деятельности.
Однако после смены наименования на ТОО «Альби-КМ» компания фактически продолжило выдавать займы под залог ювелирных изделий на территории Алматинской и Туркестанской областей.
Сеть ломбардов располагалась преимущественно вблизи рынков и торговых домов. Для привлечения клиентов использовалась реклама с обещаниями высокой оценки залога и отсутствия влияния на кредитную историю.
Займы выдавались под 2% в день, что более чем в шесть раз превышает установленную законодательством предельную ставку в размере 0,3%.
При этом договоры оформлялись посредством залоговых билетов с использованием печатей прежнего ТОО «Альби-Ломбард», а расчёты осуществлялись наличными и через банковские счета подконтрольных индивидуальных предпринимателей.
Преступный доход превысил 146 млн теңге.
В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
С санкции суда на ее имущество наложен арест, в том числе на 21 квартиру, 5 земельных участков, 7 автомобилей, 7 гаражей, 2 магазина и гостиницу.
Уголовное дело направлено в суд.
Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.
Ранее житель ЗКО приобрел дом на деньги, похищенные из бюджета.
