Правила ведения реестра лиц, связанных с экономическими правонарушениями, утвердили в Казахстане
Приказом председателя Агентства по финансовому мониторингу от 5 мая 2026 года утверждены Правила включения в реестр физических и юридических лиц, связанных с противозаконной деятельностью в сфере экономических правонарушений, передает корреспондент агентства Kazinform.
Реестр предназначен для профилактики и информирования граждан и бизнеса о рисках и угрозах в сфере экономических преступлений.
Основания для включения
Включение в реестр осуществляется на основании вступившего в законную силу обвинительного приговора суда по уголовным правонарушениям в сфере экономической деятельности.
В базу данных включаются сведения о лицах, чьи дела расследовались Службой экономических расследований и органами внутренних дел Республики Казахстан.
Какие данные будут публиковаться
В реестре указываются:
- фамилия, имя, отчество и дата рождения физического лица;
- статья Уголовного кодекса РК;
- орган досудебного расследования.
В отношении юридических лиц указываются:
- наименование организации;
- бизнес-идентификационный номер.
В случае финансовых пирамид также фиксируется название проекта.
Ведение и обновление реестра
Реестр ведется профильным подразделением Службы экономических расследований и утверждается руководством ведомства. Обновление данных осуществляется ежеквартально.
Информация размещается на официальном интернет-ресурсе Службы экономических расследований.
Основания для исключения
Исключение из реестра возможно в случаях:
- снятия или погашения судимости;
- смерти либо признания недееспособности физического лица;
- ликвидации юридического лица по решению суда.
Приказ вступает в силу с 19 мая 2026 года.
В январе этого года стало известно, что в Казахстане разоблачили около 200 компаний, незаконно обналичивающих деньги.
