Правда в деталях: рейдерство, двойная бухгалтерия и поддельный алкоголь ОПГ Коспаевых
В эфире программы «Правда в деталях» на телеканале Jibek Joly вышла очередная серия, посвященная ОПГ Коспаевых. В выпуске рассказывается об алкогольной империи преступной группировки, передает корреспондент агентства Kazinform.
Как алкоголь обогащал ОПГ Коспаевых
Эта организованная преступная группа долгие годы занималась рейдерством в стране и была тесно связана с именем покойного брата бывшего президента – Болата Назарбаева. В народе их называли «торпедами» Назарбаевского клана. В предыдущих выпусках подробно рассказывалось практически о каждом члене группировки, о распределении ролей, а также о том, у кого и какой бизнес был отобран.
В программе также был рассмотрен эпизод, связанный с семьёй Абдыгаппаровых – алматинских бизнесменов, владевших строительной компанией AV Construction и сетью ресторанов Parmigiano Group. Именно эта история стала началом конца группировки. Используя свои связи в правоохранительных органах, Коспаевым удалось еще несколько лет назад отправить за решетку Алмаса Абдыгаппарова, переписать на себя его долю и фактически завладеть практически всем элитным жилым комплексом в Esentai City.
Определенную часть этой элитной недвижимости ОПГ Коспаевых оформляла на близких родственников того же Болата Назарбаева, а другую часть недвижимости продавали близкому окружению бывшей элиты старого Казахстана. Именно через недвижимость преступники решили отмывать миллиарды тенге, добытые нелегальной продажей алкогольной продукции.
В программе подробно рассказано о том, как ОПГ утверждалась на алкогольном рынке страны с миллиардными оборотами.В частности, раскрыта история рейдерского захвата компаний Profit Trade Group и Azovita.
ProfitTradeGroup
В конце 2017 года Profit Trade Group была типичной средней компанией. Она работала на рынке алкоголя, имела договора с поставщиками, формировала свою клиентскую сеть и строила планы на будущее.
Владелец Видади Ахмедов вкладывал силы и деньги, а результаты вселяли надежду. Рынок рос, спрос был стабильным. Но именно это сделало компанию привлекательной мишенью.
ОПГ Коспаевых внимательно отслеживала предприятия с устойчивыми оборотами. На их радар попала и Profit Trade Group.
– У компании хороший оборот и доходность. Эта фирма занималась реализацией алкогольной продукции в Алматинской области, в том числе в самой Алматы. Выручка стабильная, перспективы заметные. Чтобы понять, какие возможности скрыты внутри бизнеса, группировка внедрила туда своего человека. Тот постепенно освоился, изучив всю внутреннюю кухню, – рассказал следователь АФМ РК Сергей Онгирский.
Весной 2018-го владельцу компании предложили встречу. На ней присутствовали представители Коспаева, Руслан Шалин и несколько доверенных лиц. Формулировки звучали мягко: «нужно сотрудничать, расширяться, мы поможем». Но за ними скрывалось требование отдать контроль. Ахмедов понимал, что отказаться невозможно. За предложением сотрудничества стояла угроза физической расправы и уничтожения бизнеса.
– Опасаясь за свою жизнь, понимая, что любое сопротивление может обернуться потерей всего, бизнесмен был вынужден подчиниться. Постепенно компания полностью перешла под контроль Коспаева и его людей, – подчеркнул С.Онгирский.
Видади Ахмедову принадлежало 50 процентов капитала компании Profit Trade. Вторая половина была поровну распределена между двумя другими совладельцами. Однако с появлением банды Коспаева все начало меняться стремительно. В первую очередь «людоед» внедрил в состав директоров одного из своих подельников – Ерлана Имашева.
– Изначально он числился менеджером, но позже на него начали переоформлять доли уставного капитала, и в итоге большая часть перешла именно ему. Однако известно, что Имашев являлся доверенным лицом Коспаева, через которого и осуществлялся полный контроль над компанией, – отметил С.Онгирский.
Параллельно подрывная деятельность в компании велась и с другой стороны. Незадолго до появления Коспаева генеральным директором Profit Trade был назначен Камардин Алымов. Назначен самим Видади Ахмедовым, который и не подозревал, что вместо грамотного управленца впускает в компанию «троянского коня». Прошло совсем немного времени, и Алымов, вместо того, чтобы защищать интересы предприятия, начал помогать участникам ОПГ.
– На Имашева оформлялась только доля в уставном капитале, тогда как Алымов занимался финансово-хозяйственной деятельностью компании: вел отчетность, подписывал документы по указанию организованной группы. Фактически он полностью выполнял все их указания, – добавил С.Онгирский.
По словам Видади Ахмедова, поначалу нанятый им Алымов был добросовестным и ответственным работником. Однако стоило на горизонте появиться Елдосу Коспаеву, и мужчину будто подменили.
– Он перешел на их сторону, начал работать вместе с ними и выполнять все указания. Те же руководители и учредители, которые фактически управляли компанией, пытались сопротивляться, понимали, к чему это может привести. Но никаких действенных мер принять не могли. В тот период любое противостояние могло обернуться для них тяжелыми последствиями. Поэтому они вынужденно соглашались на все условия и в итоге были отстранены, – подчеркнул С.Онгирский.
Начиная с этого момента Видади Ахмедов начал стремительно терять контроль над компанией. Вскоре владел только 35% уставного капитала. Остальные 65 были записаны на Ерлана Имашева, хотя фактически, разумеется, всем заправлял Елдос Коспаев. Ахмедов перестал получать прибыль собственной компании, начиная с 2018 года.
«Белая» и «черная» бухгалтерия ОПГ
Деятельность Profit Trade быстро встроилась в новую схему незаконного обогащения ОПГ. Фирма стала дистрибьютором неучтенной алкогольной продукции. Крупные партии алкоголя с поддельными учетно-контрольными марками распространялись по оптовым и розничным точкам на территории Алматы и Алматинской области, а полученные таким образом деньги шли напрямую в карманы участников ОПГ в обход налогов.
– Неучтенная алкогольная продукция распространялась по всему Казахстану. При этом основным рынком для компании была Алматы и Алматинская область – продукция шла в магазины, на рынки, в кафе, – добавил С.Онгирский.
Для того, чтобы не вызывать подозрения у налоговиков в компании велась двойная бухгалтерия, «белая» для налоговых органов и «черная» для Коспаева. Курьеры собирали выручку наличными и привозили ее в офис «людоеда». Все наличные, заработанные через Profit Trade, направлялись в один и тот же канал, строительную фирму AV Consruction, о которой рассказывалось в первой части цикла передач, посвященных ОПГ Елдоса Коспаева. Именно через AV Consruction отмывались миллиарды, заработанные на неучтенном алкоголе. Коспаев и его подельники покупали по заниженным ценам земельные участки, квартиры и дома, а затем продавали их с накруткой, еще больше приумножая преступный капитал.
– На эти деньги они приобретали дорогостоящие автомобили, недвижимость, квартиры, в том числе у AV Construction. Покупали имущество и за границей, вели роскошный образ жизни, – отметил С.Онгирский.
История Profit Trade практически наглядное пособие по тому, как работает теневая экономика. В ней присутствуют все классические составляющие, рейдерский захват, подделка документов, двойная бухгалтерия, обналичка, отмывание денег. Вскоре после того, как компания Видади Ахмедова начала приносить нешуточные деньги, Елдос Коспаев понял, что настало время расширяться на другие регионы.
История Azovita
Весной 2018 года в одном из популярных алматинских кафе состоялась встреча. За столом сидели представители организованной группы Коспаева, сам Елдос, его братья Айбек и Айдос, а также доверенный человек Руслан Шалин. Напротив – предприниматель Александр Азовсков. Обсуждали открытие двух компаний на западе Казахстана, в Актау и Атырау. Елдос Коспаев в своей привычной манере зашел с козырей. Пообещал помощь в решении сложных вопросов и покровительство со стороны власть имущих.
Однако Александр не питал иллюзий относительно сотрудничества с Елдосом Коспаевым. С самого начала он понимал, что если не согласится на условия «людоеда», то может не только потерять имеющийся на тот момент у него бизнес и имущество, но и поставить под угрозу спокойствие и жизни близких людей. Разумеется, Азовсков согласился с предложением Коспаева и приступил к развитию проекта по продаже алкогольной продукции на территории Атырауской и Мангистауской областей.
4 марта 2018 года в реестре юрлиц появились компании Azovita-Aktau и Azovita-Аtyrau. Для выстраивания работы новых компаний Александр Азовсков вложил порядка 400 миллионов тенге из собственных средств. Эти деньги пошли на аренду офисного и складских помещений, формирование штата сотрудников, аренду транспортных средств и многое другое.
Коспаев же по своему обыкновению не вложил в предприятие ни одного тенге, полагая, что его долю полностью покроет так называемый административный ресурс. На первых порах все действительно выглядело как партнерство. Азовсков получал 50 процентов прибыли, вторую половину забирал Елдос Коспаев.
Контроль за дистрибьюторскими компаниями всех регионов осуществляли его братья Айдос и Айбек. Именно они проводили проверки качества алкогольной продукции на складах, лично выезжая на места хранения и точки сбыта. Александр же, будучи подотчетным лично «людоеду», ежемесячно рапортовал последнему о доходах.
Скоро ему стало ясно, компании созданы не ради честного бизнеса. На склады поступали партии алкоголя, часть которых имела поддельные акцизные марки, и это не могло не насторожить бизнесмена. Общая сумма преступного дохода, полученная Коспаевым от деятельности Azovita-Aktau и Azovita-Аtyrau только в 2018 и 2019 годах составила почти 350 миллионов тенге.
Как отмывались деньги в ОПГ Коспаева?
В конце 2019 года Александр Азовсков, понимая, что схемы, навязанные ему Елдосом Коспаевым, являются незаконными и грозят уголовным преследованием, решил продать компании со всеми активами «людоеду» и его доверенным лицам по цене, соответствующей вложенным средствам на развитие бизнеса, то есть 400 миллионов тенге. Однако сбыться его планам было не суждено. Разумеется, Коспаев не хотел отказываться от такого лакомого куска на западе страны, но и расставаться с немаленькой суммой, запрошенной предпринимателем, в его планы не входило.
Вызвав Александра к себе в офис в мае 2020 года, угрожая физической расправой и обещая устроить проблемы близким, Елдос Коспаев вынудил бизнесмена безвозмездно отказаться от своих долей в предприятиях Azovita. Уже в июле доли в компаниях были переоформлены на подставных лиц из свиты «людоеда».
– Они прекрасно понимали, что отказ выполнять указания и требования неминуемо повлечет за собой последствия. Поэтому действовали так, как им говорили. Хотя поначалу у них было недовольство в адрес Коспаева, он направлял к ним своих людей, которые умели «объяснять на понятном языке». После таких визитов все быстро успокаивались, замолкали, осознавая происходящий беспредел, но сделать ничего не могли, – рассказал С.Онгирский.
После того, как Александр Азовсков полностью отошел от дел, Azovita продолжила приносить прибыль. По данным экспертиз за период с 2018 по 2022 год Azovita-Aktau дала доход в 196,7 миллионов тенге. Azovita-Atyrau около двух с половиной миллиардов. Эти деньги стекались в AV Construction и тоже, как и в случае с Profit Trade, превращались в чистые активы: квартиры, офисы, земельные участки.
– У них был создан общий чат, который назывался «Запад». В нем состояли сами Коспаевы, а также другие участники – Шалин, Кудряшова, Кузнецов. Через этот чат велась отчетность по компаниям: сколько алкогольной продукции продано, какая прибыль получена, от кого поступили деньги. Эти денежные средства собирались и наличными доставлялись в Алматы, – отметил С.Онгирский.
История компании Azovita стала одним из ключевых эпизодов в расследовании по делу ОПГ Коспаева. В конечном итоге бизнес все же вернулся в руки законных владельцев. Однако на это потребовалось несколько лет и долгие месяцы расследований и судов.
Миллиарды мимо бюджета
Две компании, два региона, два владельца. Azovita на западе Казахстана и Profit Trade в Алматы. На первый взгляд совершенно разные истории, но в действительности они стали звеньями одной цепи. Цепи, которую сплела организованная группа Елдоса Коспаева. Сейчас, глядя на свершившиеся истории со стороны, совершенно очевидно, что они скроены как под копирку. История Azovita и Profit Trade доказывают – это не случайные эпизоды, а универсальный метод рейдерства и отмывания денег.
– Схема везде была одинаковая – будь то в Актобе, Актау или Атырау, с той же компанией Profit Trade. Они видели, что бизнес приносит доход. Сначала туда заходили члены организованной группы, наблюдали за процессами. А затем, постепенно усиливая давление и прибегая к шантажу, начинали переписывать доли на своих людей, чтобы полностью завладеть компаниями и вести их деятельность уже в собственных интересах, – поделился С.Онгирский.
В прошлых выпусках, посвященных ОПГ Коспаева, в программе неоднократно говорилось о том, что владельцы потерявшие бизнес, а их было множество, до последнего боялись идти в полицию. Люди были запуганы до крайней степени и попросту уже смирились с потерей вложенных миллионов, надеясь сохранить хотя бы жизнь и свободу.
В 2022 году после заявления со стороны семьи Абдыгаппаровых, владевших строительной компанией AV Construction, агентством по финансовому мониторингу было начато расследование в отношении Елдоса Коспаева и его сообщников. И только после этого остальные пострадавшие, наконец, осмелились обратиться с заявлениями в правоохранительные органы.
– Потерпевшие обратились к нам с заявлением о факте рейдерского захвата компаний. Речь шла о Profit Trade, а также о компаниях Azovita-Aktau и Azovita-Atyrau. Изначально они опасались заявлять об этом, но позже, когда дело по заявлению Абдыгаппарова о захвате Esentai City набрало обороты, они также решились обратиться с заявлениями, – добавил С.Онгирский.
Вскоре после этого в офисах Profit Trade и группы компании Azovita начались обыски, вскрывшие массу интересных подробностей.
В ходе обысков следствие изъяло документы компании, бухгалтерские файлы и компьютеры, мобильные телефоны руководителей, договоры и доверенности. Изъятые документы содержали прямые несоответствия. Одним из главных доказательств по делу стали показания бывших владельцев и сотрудников. Люди рассказали и о двойной бухгалтерии, и о «черной» наличке, регулярно вывозившейся из офисов компании. Эти свидетельства совпали с данными экспертиз и помогли создать целостную картину преступлений Елдоса Коспаева. В январе 2025 года участники ОПГ предстали перед судом и получили строгие, но заслуженные приговоры. Общий незаконный доход от алкогольного бизнеса составил почти восемь миллиардов тенге.
Каждая бутылка алкоголя с поддельной маркой – это не только потерянные налоги, это школы, которые не построили, дороги, которые не отремонтировали, больницы, которые не открыли. Когда Коспаев и его люди гнали через компании Profit Trade и Azovita миллиарды мимо государства, они крали не просто деньги, они крали будущее. На сегодня точный объем рынка алкогольной продукции в Казахстане – неизвестен.
Данных за этот и прошлый год в общем доступе не найдено, но ранее назывались цифры от 500 миллиардов до почти триллиона тенге. Если даже скромно взять эти цифры в 10% теневого оборота алкогольной продукции, то это почти под 100 миллиардов тенге в год. Банде нужно было быстро и качественно легализовать огромные преступные массы денег.
Выводить эти капиталы за границу представлялось очень трудным делом, несмотря на мощную крышу из числа крупных чиновников Старого Казахстана.
