Подпольный кредитный бизнес на миллиард тенге раскрыли в Костанае
В Костанае вынесли приговор местному жителю, организовавшему незаконную выдачу займов под залог имущества без соответствующей лицензии, передает агентство Kazinform со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу РК.
Для поиска клиентов житель Костаная размещал объявления на площадке OLX и в Instagram. По версии следствия, мужчина пользовался тяжелым материальным положением граждан, которые не могли получить кредит в банках второго уровня, и предоставлял им займы под проценты до 120% годовых.
Как сообщили в АФМ, в нотариально удостоверенных договорах указывались суммы, значительно превышавшие фактически выданные. В них заранее включались проценты, расходы на оформление и другие платежи.
Так, одна из потерпевших получила 9 млн тенге, однако в договоре была указана сумма 14 млн тенге. Позже был оформлен еще один договор на 18 млн тенге, хотя деньги по нему женщине не выдавались. Впоследствии по решению суда с нее взыскали 26 млн тенге.
По данным следствия, в результате незаконной деятельности более 50 человек оказались вовлечены в долговые обязательства на заведомо невыгодных условиях. Общая сумма преступного дохода превысила 1 млрд тенге.
Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 2 лет 8 месяцев лишения свободы.
Также суд постановил конфисковать имущество, приобретенное, по версии следствия, на преступные доходы. В доход государства обращены четыре квартиры, два земельных участка, а также автомобили Mercedes-Benz G500, Dodge RAM 1500 и Hyundai Santa Fe.
Приговор не вступил в законную силу.
Ранее стало известно, что мошенничество стало самым распространенным уголовным правонарушением в Казахстане
