+7 (701) 759 90 19
USD 436.29 EUR 492.83
RUB 5.92 CNY 68.48
Новости

Организатора финансовой пирамиды задержали в Алматы

26 Октября 2021 22:38
Поделиться:
Организатора финансовой пирамиды задержали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы задержан руководитель компании «Mudaraban Capital» за организацию финансовой пирамиды. Об этом сообщил заместитель начальника полиции города Рустам Абдрахманов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
На три года осудили застройщика долгостроя в Костанае На 50 млн тенге обманула мошенница жителей Тараза Актюбинские подростки стали меньше нарушать закон

Замначальника полиции отметил, что 40-летний гражданина Б., водворен в изолятор временного содержания ДП сегодня, 26 октября, в порядке статьи 128 УПК РК.

27 апреля 2021 года в департамент полиции Алматы с коллективным заявлением обратилась группа граждан в отношении должностных лиц ТОО «ASTEX.KZ», ТОО «ACD technology» по факту создания и руководства финансовой пирамиды (ст.217 УК РК).

«В ходе досудебного расследования установлено, что в период с февраля 2019 года по январь 2021 года должностными лицами указанных ТОО с физическими и юридическими лицами заключались договоры о совместной деятельности для вовлечения финансовых средств, якобы необходимых для участия в государственных закупках. Согласно двустороннему документу, фирмы должны были выплачивать 20% от суммы внесенного вклада каждому вкладчику ежемесячно. В этой связи, в совершении данного преступления ранее были изобличены четыре подозреваемых, трое из которых с санкции суда взяты под стражу», - пояснил в Facebook Рустам Абдрахманов.

По его словам, денежные средства в размере свыше двух миллиардов тенге в ТОО «ASTEX.KZ» от 160 вкладчиков поступали через другую компанию ТОО «Mudaraban Capital». Вместе с тем, установлены и другие компании, через которые в ТОО «ASTEX.KZ» и ТОО «ACD technology» переводились денежные потоки от вкладчиков.


Подписывайтесь на наш канал:

Поделиться:

Автор:

Еламан Турысбеков

Новости по теме
Читайте также
Оставить комментарий
+7
Отправить
Сотрудники онлайн

Архив