Операторов связи в РК обяжут вести базу потенциальных жертв мошенников

Национальный банк Казахстана опубликовал на портале «Открытые НПА» проект поправок, направленный на усиление мер по противодействию финансовому мошенничеству и отмыванию преступных доходов, передает корреспондент Kazinform.

Документ предусматривает изменения в требования к внутреннему контролю платежных организаций и правила работы антифрод-центра Национального банка.

Проектом предлагается:
— расширить состав участников антифрод-центра и определить порядок взаимодействия с ними;
— закрепить порядок формирования и ведения дополнительных баз данных в сфере кибербезопасности;
— установить алгоритмы взаимодействия участников антифрод-центра.

Предлагается закрепить алгоритмы обмена данными при выявлении множественных кредитных заявок, а также при обнаружении абонентских номеров, с которых осуществлялся звонок с признаками мошенничества.

Также одним из ключевых нововведений станет обязанность операторов сотовой связи формировать и вести базу абонентов, которые могут быть потенциально пострадавшими от мошеннических действий третьих лиц.

Кроме того, проект уточняет порядок формирования и ведения дополнительных баз данных в системе антифрод-центра и содержит редакционные изменения в связи с обновлением законодательства в сферах банковской деятельности, кибербезопасности и цифровизации.

Как отмечается в обосновании, поправки направлены на снижение количества мошеннических операций на финансовом рынке и уменьшение числа транзакций с признаками мошенничества по мере развития работы антифрод-центра.

Документ опубликован на портале «Открытые НПА» и открыт для общественного обсуждения до 3 марта. 

Ранее операторов услуг связи обязали отслеживать мошеннические звонки или сообщения. Обращения о подозрительных сообщениях и звонках могут стать основанием для проверки абонентского номера на признаки мошенничества.