Окончено расследование по факту хищения 3,7 млрд тенге при закупе лекарств - АФМ
Агентство по финансовому мониторингу РК окончило расследование по факту причинения ущерба на 3,7 млрд тенге при закупе лекарственных препаратов, передает агентство Kazinform.
В АФМ рассказали обстоятельства произошедшего. ТОО «Интерфармсервис», являвшееся дистрибьютором и единственным поставщиком лекарственных средств для лечения мышечной дистрофии Дюшенна на территории Казахстана, в течение пяти лет осуществляло их реализацию в адрес медицинских организаций страны. При этом производителем препаратов установлены предельные цены реализации.
— Однако руководство компании с целью извлечения незаконной прибыли включило в цепочку поставок подконтрольную фирму, зарегистрированную в ОАЭ, через которую проводило номинальные сделки. Через эту схему завышалась отпускная цена на препараты, что позволяло скрывать реальную себестоимость и получать незаконную прибыль. В результате бюджету нанесен ущерб в размере 3,7 миллиарда тенге, — сообщили в АФМ.
Получив эту прибыль и не желая уплачивать налоги, руководство ТОО реализовало схему вывода денежных средств через номинальные сделки с различными ИП, сопровождавшиеся выпиской фиктивных счет-фактур. В итоге свыше 4 млрд тенге обналичено. Компания уклонилась от уплаты налогов на сумму свыше 637 млн тенге, рассказали в АФМ.
— Неосновательно обогатившись, предприниматели приобрели 32 квартиры, 11 машин, восемь жилых домов, на которые наложен арест с целью конфискации. В отношении двух подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, в отношении третьего — залог. Стороны приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК разглашению не подлежит, — заключили в АФМ.
Ранее АФМ раскрыло схему оборота свыше 200 наркомаркетов через криптосервис RAKS Exchange.