АФМ раскрыло схему оборота свыше 200 наркомаркетов через криптосервис RAKS Exchange

Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу раскрыло новые подробности расследования в отношении криптосервиса RAKS Exchange, передает корреспондент агентства Kazinform.

Ранее сообщалось о ликвидации платформы, которая, по данным следствия, использовалась для обналичивания денежных средств и отмывания преступных доходов с применением цифровых активов.

В АФМ уточнили, что через сервис проходили транзакции более 200 наркомаркетов, действовавших на территории Казахстана, России, Украины и Молдовы. Общий оборот платформы, по предварительным оценкам, превысил 224 млн долларов США.

— В рамках масштабного крипторасследования по принципу Follow the Money проведен блокчейн-анализ свыше 4 000 криптокошельков, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и деятельностью даркнет-площадок, — сообщили в пресс-службе агентства.

По итогам расследования заморожены цифровые активы на сумму более 9,7 млн USDT. Из них 3,2 млн USDT конфискованы и зачислены на специальный счет АФМ. В ведомстве отмечают, что доказано преступное происхождение данных средств.

По данным агентства, пресечена деятельность канала, представлявшего угрозу здоровью граждан, сорваны поставки наркотических средств и разрушена инфраструктура сбыта.

Работа в данном направлении продолжается.

Ранее стало известно, что в Астане департамент Агентства по финансовому мониторингу расследует дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении руководителя ряда строительных компаний. По данным следствия, потерпевшими признаны 56 человек, а общий ущерб составил 3,9 млрд тенге.