В Астане расследуют аферу с недвижимостью на 3,9 млрд тенге

В Астане департамент Агентства по финансовому мониторингу расследует дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении руководителя ряда строительных компаний. По данным следствия, потерпевшими признаны 56 человек, а общий ущерб составил 3,9 млрд тенге, передает Кazinform.

Отдельные эпизоды связаны с благотворительным фондом «Біз біргеміз» Перизат Кайрат. По данным следствия, через него в СМИ было заявлено о передаче квартиры нуждающейся женщине, несмотря на то что фактически строительство не начиналось.

По версии следствия, в 2021–2024 годах фигурант дела через подконтрольные компании привлекала средства граждан под предлогом строительства коттеджного городка.

Проект предусматривал возведение 37 коттеджей и 24 таунхаусов. Однако на сегодняшний день таунхаусы остаются недостроенными, возведены лишь каркасы зданий, несмотря на обязательства завершить объекты до четвертого квартала 2023 года.

С покупателями заключались предварительные договоры купли-продажи.

Следствием установлено, что 322 млн тенге перечислены на счета самой подозреваемой, ее супруга и матери, еще 145 млн тенге обналичены.

Также выявлен факт двойной продажи, когда один из коттеджей, полностью оплаченный потерпевшей, был использован в качестве залога по личным обязательствам, после чего переоформлен на третьих лиц и в дальнейшем неоднократно перепродан.

Кроме того, договоры фактически предусматривали передачу прав на земельные участки, при этом подозреваемая не имела законных оснований распоряжаться ими.

Часть средств дольщиков, по данным АФМ, была направлена на приобретение земельного участка в Астане под строительство жилого комплекса.

Суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в Акмолинской области расследуют мошенничество с недвижимостью, в результате которого пострадали более 30 человек.