Около 1 млрд. тенге от незаконных сделок с нефтью с привлечением лжепредприятий заработала преступная группа - АБЭКП РК

АСТАНА. 17 мая. КАЗИНФОРМ - В Актюбинской области за незаконные оборот нефти и обналичивание средств, а также неуплату налогов осуждена преступная группа.

Об этом сегодня на брифинге сообщил официальный представитель Агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью Мурат Жуманбай.

«В Актюбинской области пресечена преступная деятельность группы лиц в составе учредителей ТОО «Б.Р.СтройКомпаниТемир» и ТОО «АктобеАгроТранс» Б.Ихсанова и Р.Давлеткалиева, а также директора и работника ТОО «АктобеАгроТранс» Г.Жумашевой и Е.Калиева, которые в с 2006 по 2011 год на территории Мугалжарского района занимались незаконным приобретением, транспортировкой, хранением и реализацией нефти без документов, подтверждающих законность её происхождения. Также указанные лица использовали 3 лжепредприятия, через которые осуществляли легализацию денежных средств, полученных от реализации нефти», - сказал М.Жуманбай.

Сырая нефть ими приобреталась по цене ниже рыночной у физических лиц по фиктивным документам, оформленным от имени различных лжепредприятий. Всего указанными лицами по договорам о поставке нефти предприятиям г.Алматы, Актюбинской и Атырауской областей реализована 31 тыс. тонн на общую сумму 876,34 млн.тенге.

Кроме того, директор ТОО «АктобеАгроТранс» Жумашева внесла в налоговую декларацию за 2010 год заведомо искаженные данные, что повлекло неуплату налога с организации на сумму 46,4 млн.тенге.

«Ихсанов, Давлеткалиев осуждены к двум годам лишения свободы каждый, Калиев - к двум годам лишения свободы условно. Жумашева также осуждена к двум годам лишения свободы, однако, учитывая наличие на иждивении у нее несовершеннолетнего ребенка, отбывание наказания ей отсрочено до мая 2016 года», - отметил представитель АБЭКП.