На счета зарубежных компаний клана Ахметовых было переведено более 2,4 млн. долларов
В ходе суда один из обвиняемых - бывший заместитель генерального директора ТОО «Казахстанская промышленная корпорация» Альжан Акмолдаев сообщил о суммах, которые были переведены на счета зарубежных компаний клана Ахметовых. Средства, по словам подсудимого, являлись «откатом» за возможность участвовать в строительстве инфраструктурных объектов индустриального парка Караганды. «Для С.Ахметова на счета компании «Sahl Al Madina General Trading LLC» (зарегистрирована в ОАЭ - прим.) 1 февраля 2012 года были перечислены денежные средства в размере 250 000 долларов США, 11 февраля 2012 года - 300 000 долларов, 19 февраля 2012 года - 200 000 долларов, 25 февраля 2012 года - 250 000 долларов, 04 июня 2012 года - 250 000 долларов, 16 декабря 2012 года - 490 000 долларов, 13 января 2013 года - 500 000 долларов, 24 марта 2013 года - 200 000 долларов. Таким образом, в период с февраля 2012 по март 2013 года для С.Ахметова на счета иностранной компании было перечислено 2 440 000 долларов США», - сообщил Альжан Акмолдаев. Как стало известно, Данияр Ахметов (сын Серика Ахметова - прим.), который и выступал посредником между подрядчиком и С.Ахметовым, просил Акмолдаева подготовить какой-нибудь договор, который подтверждал бы факт сделки между компаниями «Sahl al Madina General Trading LLC» и «Al Karada General Trading LLC» (с последней и приходили денежные транши). Нужно это было для того, чтобы Ахметов-младший получил возможность пользоваться средствами - без конкретных доказательств наличия сделки банк-держатель счета попросту не давал разрешения на финансовые операции. Выход был Акмолдаевым найден быстро - он представил одну из компаний в качестве поставщика картофеля, другую - покупателем. В результате, 1 300 тонн картошки были проданы за 650 000 долларов - совсем ненамного больше рыночной цены. Как видно, за указанный период на зарубежные счета было выведено 2,44 млн. долларов - примерно 324 млн. тенге из 600 обещанных Ахметову миллионов. Остальные средства перевести попросту не успели, поскольку все участники этих схем были задержаны. Отметим, что Акмолдаев на протяжении всего допроса точно указывал все даты и суммы. Примечательно, что Акмолдаев смог отметить даже самые мелкие детали встречи с С. Ахметовым. Он запомнил, что встреча была в августе, потому что во дворе дома Ахметова С. на яблонях уже созрели яблоки, и Ахметов С. сказал, что за полчаса до обеда он съедает яблоко, чтобы не переедать.