Мошенники подменили реквизиты: инвестору в Карагандинской области грозил ежегодный штраф
Прокуратура Карагандинской области вмешалась в ситуацию с тремя компаниями, работающими в индустриальной зоне Saran. Двум инвесторам пересчитали завышенные начисления за электроэнергию, еще по одному случаю зарегистрировали факт мошенничества, передает агентство Kazinform со ссылкой на прокуратуру региона.
Проблемные вопросы были рассмотрены во время встречи прокурора области с инвесторами в рамках республиканской акции INVEST CARAVAN.
Как сообщили в надзорном органе, ТОО Tengri Tyres и ТОО Silk Road Electronics столкнулись с необоснованными доначислениями за превышение лимитов потребления электроэнергии.
Проверка показала, что субъект естественной монополии завысил суммы доначислений, вследствие чего к компаниям были применены финансовые санкции.
После вмешательства прокуратуры был проведен перерасчет, а суммы доначислений и штрафов существенно снижены.
Еще один случай связан с ТОО Karaganda Insulation. При исполнении внешнеэкономического договора на поставку оборудования компания столкнулась с мошеннической схемой: злоумышленники подделали электронную переписку и заменили платежные реквизиты поставщика. В результате деньги были перечислены по измененным реквизитам.
При этом на компанию распространялось требование о репатриации иностранной валюты. Из-за произошедшего исполнить его было затруднительно.
По данным прокуратуры, ранее обращения инвестора в полицию неоднократно списывались как не подтвердившиеся. Отсутствие зарегистрированного уголовного дела создавало риск ежегодного привлечения компании к административной ответственности по статье 251 КоАП РК.
Возможный штраф составлял 20% от суммы нерепатриированной валюты — свыше 20 тыс. евро. После вмешательства прокуратуры факт мошенничества зарегистрировали в Едином реестре досудебных расследований. Таким образом, прокуратура сообщила о восстановлении прав трех инвесторов, реализующих проекты в индустриальной зоне Saran.
Ранее Kazinform сообщал, что в Казахстане в рамках механизма «прокурорского фильтра» были пресечены более тысячи попыток необоснованного вмешательства в деятельность инвесторов. Среди наиболее распространенных проблем в Генпрокуратуре называли задержки сроков, вопросы выделения земли, получения технических условий и разрешительных документов.
Также в 2026 году Генпрокуратура закрепила прокурорское сопровождение за крупными инвестиционными проектами. По данным ведомства, ключевые решения госорганов, способные ограничить деятельность инвесторов, проходят предварительное согласование с прокуратурой.
