Мнимые сделки на 280 млрд тенге проводили фиктивные компании в Казахстане

В Казахстане за последние три года аннулирована регистрация 3,6 тысячи фиктивных компаний, сообщил заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Кайрат Бижанов на заседании Правительства, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Через них проведено свыше 30 тысяч мнимых сделок на 280 млрд тенге, — отметил он.

По словам Кайрата Бижанова, для предупреждения подобных фактов Агентством совместно с Министерствами юстиции, а также искусственного интеллекта разработан проект изменений в правила регистрации юридических лиц.

В документе особое внимание уделено проверке учредителей и руководителей по критериям риска — наличию судимости, алкогольной или наркотической зависимости, психических расстройств, а также проверке по «черным» и «серым» спискам.

Кайрат Бижанов обратился к Премьер-министру с просьбой ускорить принятие предложенных поправок.

Ранее АФМ сообщило о теневых схемах на миллиарды тенге.