От крипты до вейпов: АФМ выявило теневые схемы на миллиарды тенге

Агентство по финансовому мониторингу с начала этого года выявило деятельность 81 обнальной группы, общий оборот которых составил 24 млрд тенге. Об этом сообщил заместитель председателя АФМ Кайрат Бижанов в Правительстве, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Прекращена деятельность 130 криптообменников, задействованных в схемах отмывания преступных доходов. Арестованы и изъяты виртуальные активы на сумму 16,7 млн USDT, — отметил он.

По данным ведомства, также ликвидированы 18 подпольных цехов по производству табачной и алкогольной продукции.

Из незаконного оборота изъяты вейпы на 12 млрд тенге, что позволило значительно сократить объем нелегальной торговли.

Кроме того, ведомство пресекло нелегальный вывоз нефтепродуктов на 17 млрд тенге, а также нейтрализовало 62 подпольных игорных заведения, включая 11 онлайн-казино.

Ранее сообщалось, что Минфин выявил хищения госсредств по программе «Ауыл аманаты».