Мажилис одобрил в первом чтении законопроект о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма

АСТАНА. 4 марта. КАЗИНФОРМ /Муратбек Макулбеков/ – Мажилис Парламента РК сегодня на пленарном заседании одобрил в первом чтении проекта Закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма»,

передает корреспондент Казинформа.Как отметил выступивший с докладом министр финансов РК Болат Жамишев, законопроект разработан в целях создания правовых условий, предотвращающих возможность использования финансовой системы Казахстана для легализации незаконных доходов и материального обеспечения террористической деятельности. Законопроектом регламентируются права и обязанности уполномоченного органа финансового мониторинга, субъектов финансового мониторинга и государственных органов в сфере противодействия легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма. Депутаты внесли в законопроект ряд поправок, касающихся, в частности: введения определения и критериев подозрительной операции; сокращения перечня субъектов финансового мониторинга с 15 до 9 субъектов; увеличения суммы операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу; формирования перечня оснований для включения организации или физического лица в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма; приостановления операции с деньгами или иным имуществом только по решению уполномоченного органа финансового мониторинга до трех дней вместо пяти. Мажилисмены также внесли предложение о наделении уполномоченного органа финансового мониторинга аналитическими функциями, а контрольные функции предложили закрепить за отраслевыми государственными органами, регулирующими деятельность субъектов мониторинга.