Казахстан усилит международное сотрудничество в борьбе с отмыванием доходов

Депутаты Сената одобрили Закон РК«О ратификации Соглашения об образовании Международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма», передает корреспондент агентства Kazinform.

Как отметил сенатор Нурлан Бекенов, соглашение направлено на укрепление международного сотрудничества в сфере противодействия финансовым преступлениям, включая отмывание доходов и финансирование терроризма.

— Главной целью создания Международного центра оценки рисков является формирование единого информационного и ресурсного пространства, и инфраструктуры для информационного обмена в оперативном режиме между подразделениями финансовой разведки с соблюдением требований по защите информации. Согласно информации Исполнительного комитета СНГ, технологическая основа для построения аналитики уже введена, что свидетельствует о готовности системы к запуску. МЦОР будет наполняться данными исключительно из открытых источников, при этом обмен чувствительными или ограниченными в доступе информациями не предусматривается. Таким образом, это способствует совершенствованию сотрудничества государств Содружества в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, поддержанию эффективного межгосударственного информационного взаимодействия по линии работы подразделений финансовой разведки государств СНГ и обеспечению проведения над национальной оценки рисков в этой сфере, — озвучил сенатор.

Участие Казахстана в МЦОР позволит:

• укрепить международное сотрудничество между странами СНГ в сфере возврата незаконно выведенных активов;
• повысить эффективность выявления и пресечения трансграничных преступных схем;
• обеспечить большую прозрачность в работе национальных систем ПОД/ФТ;
• повысить устойчивость финансовой системы и снизить уровень теневой
  экономики.