Казахстан усилит контроль за валютными операциями свыше $50 тысяч

В Министерстве финансов разработали проект приказа, который определяет, как органы госдоходов и Национальный банк будут обмениваться данными о валютных операциях, передает корреспондент агентства Kazinform. 

Документ регулирует обмен сведениями по операциям свыше 50 тысяч долларов, включая бестоварные сделки, доходы нерезидентов и операции участников Международного финансового центра «Астана» (МФЦА).

Как отмечается в пояснительной записке, цель проекта — установить единые правила взаимодействия между Нацбанком и органами госдоходов для повышения прозрачности валютных операций.

Реализация инициативы, по данным Минфина, позволит своевременно выявлять факты незаконного вывода капитала и снизить риски фиктивных сделок.

В министерстве также уточнили, что проект направлен на повышение эффективности финансового мониторинга.

Публичное обсуждение проекта продлится до 28 октября 2025 года.

Ранее сообщалось, что в Казахстане установят контроль за поступлением валютной выручки для подтверждения НДС.