Казахстан расширяет меры по конфискации преступных доходов

Президент Казахстана подписал закон о ратификации Конвенции Совета Европы, направленной на противодействие отмыванию доходов от преступной деятельности и финансированию терроризма, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу, документ нацелен на совершенствование системы финансового мониторинга и приведение национального законодательства в соответствие с международными стандартами в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Отмечается, что ратификация Конвенции позволит повысить эффективность взаимодействия с зарубежными государствами, а также расширит возможности международного сотрудничества компетентных органов в части выявления, изъятия и конфискации преступных доходов.

Конвенция предусматривает механизмы розыска, отслеживания, идентификации, замораживания, изъятия и конфискации имущества как законного, так и незаконного происхождения. В рамках сотрудничества государства-участники оказывают взаимную помощь в обнаружении орудий преступлений, доходов и иного имущества, подлежащего конфискации.

Кроме того, документ способствует внедрению специальных методов расследования, направленных на установление и розыск преступных доходов, а также сбор доказательственной базы.

В АФМ подчеркнули, что присоединение к Конвенции создаст правовую основу для повышения эффективности работы в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, а также будет способствовать дальнейшему развитию национальной правоприменительной практики.

В ноябре прошлого года Правительство Казахстана утвердило комплекс мер, направленных на снижение рисков отмывания преступных доходов, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения.