Казахстан и ОАЭ сотрудничают в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма

Сегодня в Агентстве по финансовому мониторингу состоялся визит делегации Исполнительного офиса по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма ОАЭ во главе с Генеральным директором Хамидом Аль Зааби, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.

Стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества в сфере борьбы с отмыванием преступных доходов.

Участники встречи обменялись мнениями о цифровизации процессов национальной оценки рисков и методах выявления противоправного использования виртуальных активов.

Также стороны обсудили вопросы противодействия незаконному обороту наркотиков, профессиональному отмыванию и возврата незаконно выведенного капитала.

Как сообщили в ведомстве, с коллегами из ОАЭ достигнута договоренность о содействии в повышении профессионального уровня участников «антиотмывочной» системы Казахстана в Ассоциации сертифицированных специалистов по противодействию легализации преступных доходов (ACAMS).

Стороны отметили высокий уровень межведомственного взаимодействия и выразили стремление к его дальнейшему развитию.

В июне прошлого года Казахстан вышел на стандартный мониторинг, успешно пройдя второй раунд Взаимной оценки.

В текущем году АФМ вошел в Контактную группу FATF по вопросам рисков цифровых активов, что позволило Казахстану, основываясь на собственном опыте, предлагать эффективные решения противодействия правонарушениям с использованием криптовалют.

Ранее Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу предупредило об участившихся случаях вовлечения граждан в масштабные преступные схемы с использованием их банковских карт для легализации преступного дохода.

С начала года АФМ завершил расследование 57 уголовных дел о финансовых пирамидах с ущербом почти 20 млрд тенге, в которые были вовлечены около 21,5 тысячи вкладчиков.