Финполиция закончила расследование уголовного дела в отношении экс-председателя ликвидкомиссии «Валют-Транзит Банка»

КАРАГАНДА. 10 июня. КАЗИНФОРМ /Валентина Елизарова/ - Финансовой полицией завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего председателя ликвидационной комиссии АО «Валют-Транзит Банк» Жамили Омархановой. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции начальник следственного отдела департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) по Карагандинской области Елдос Сагиев.

«В марте-апреле текущего года возбуждено 18 уголовных дел в отношении бывшего председателя ликвидкомиссии «Валют-Транзит Банка» Ж. Омархановой по фактам незаконной предпринимательской деятельности. Предварительным следствием установлено, что ликвидкомиссия незаконно сдавала в аренду принадлежавшее банку недвижимое имущество с извлечением дохода в особо крупном размере», - сказал Е. Сагиев.

По версии следствия, незаконно полученный доход составил 147,7 млн. тенге.

«С 2008 по 2010 годы при сдаче в аренду ТОО «Тринидад», «Люкс-Отель-Грация» «Новый Свет», входивших в состав финансово-промышленной ассоциации «Валют-Транзит», извлечен доход в сумме 123 млн. тенге. При этом, обязательные платежи в бюджет в виде налогов на общую сумму около 10 млн. тенге остались неуплаченными. Кроме того, в этот же период ликвидкомиссия предоставляла в аренду помещения в городах Астана, Караганда, Актау, Актобе, Семей, Кызылорда, Кокшетау, Костанай, Риддер, Уральск для 72 юридических и 6 физических лиц», - уточнил начальник следственного отдела.

По его словам, экс-председатель ликвидкомисии обвиняется в незаконной предпринимательской деятельности (ст. 190 ч. 2 УК РК) и превышении должностных полномочий (ст. 308 ч. 4 УК РК).

«Расследование уголовного дела в настоящее время окончено. Идет ознакомление с материалами дела. Ж. Омарханова признает вину частично. Я думаю, до конца июня уголовное дело уже может быть передано в суд, - сообщил Е. Сагиев. - Обвиняемая сейчас находится под подпиской о невыезде».

Ж. Омарханова возглавляла ликвидкомиссию «Валют-Транзит Банка» с ноября 2007 г. по март 2010 г.

Напомним, ликвидационный процесс «Валют-Транзит банка» ведется с марта 2007 года. Общая кредиторская задолженность банка составила 47 млрд. тенге. В том числе вкладчикам необходимо вернуть около 8 млрд. тенге. На данном этапе ликвидкомиссия производит выплаты фонду гарантирования депозитов, задолженность которому составляет более 14 млрд. тенге.