Финпол Алматы помог вернуть компании «Нестле Фуд Казахстан» похищенные 5,8 млн. долларов
Так, в 2012 году в департамент финансовой полиции по г.Алматы поступило заявление от ТОО «Нестле Фуд Казахстан» в отношении младшего бухгалтера Э.Гончарова по факту присвоения и растраты им вверенного чужого имущества в особо крупном размере. Используя электронные ключи в банковской системе «Банк-Клиент», Э.Гончаров осуществил незаконный перевод денег с расчетного счета компании двумя платежными поручениями на сумму 917,5 млн. тенге на счет ТОО «ЗимВал-Трейд». Затем эти средства были выведены по мнимым контрактам за пределы РК. Сотрудники финпола установили, что средства в сумме 6,1 млн. долларов с валютного счета ТОО «ЗимВал Трэйд» были переведены на корреспондентские счета иностранных банков, в том числе «JPMorgan Chase Bank. N.A.» (Нью-Йорк) на сумму 5,7 млн. долларов. 24 декабря 2012 года Э.Гончарову было предъявлено заочное обвинение в совершении преступления по ст.176 ч.4 п. «б» УК РК с избранием меры пресечения в виде ареста, с санкции суда Медеуского района г.Алматы. Сбежавший бухгалтер был объявлен в межгосударственный розыск. В результате совместных мер финансовой полиции и специализированного межрайонного экономического суда г.Алматы средства в размере 5 764 800 долларов возвращены на расчетный счет ТОО «Нестле Фуд Казахстан». Генеральный директор этой компании Марк Алан Потаст выразил благодарность руководству финансовой полиции Алматы за профессиональную и согласованную работу следователей и оперативных сотрудников. За добросовестное исполнение служебных обязанностей и защиту интересов предпринимателей начальник ДБЭКП г.Алматы Амирхан Аманбаев поощрил грамотами подполковника финансовой полиции А.Нигматуллина, старших лейтенантов К.Ермухамбетова и Ж.Болатова.
