Bank of America обязали выплатить рекордный штраф в размере $1,2 млрд
Во вторник Министерство финансов США обязало Bank of America выплатить 1,2 млрд долларов за нарушение законов о борьбе с отмыванием денег и санкционного законодательства, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Вашингтоне со ссылкой на NBC News.
Министерство финансов заявило, что Bank of America «признает, что умышленно нарушил» Закон о банковской тайне и «не обеспечил соблюдение» программы по борьбе с отмыванием денег, которая соответствовала бы минимальным требованиям закона. Банк также признал, что не подавал обязательные отчеты о подозрительной деятельности.
— Bank of America несвоевременно сообщил в FinCEN о подозрительных транзакциях на сумму более 5 млрд долларов, из которых более 1 млрд долларов связаны с рисками для национальной безопасности и другими приоритетными рисками, связанными с незаконным финансированием, включая подозрительные транзакции, указывающие на сети по отмыванию денег, мошенничество и потенциальное отмывание денег на основе торговли с существенной связью с юго-западной границей — говорится в заявлении Министерства финансов США.
FinCEN — это Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями, которая борется с отмыванием денег, незаконной финансовой деятельностью и финансированием террористических сетей по всему миру.
Bank of America является вторым по величине банком в США, обслуживающим более 70 млн клиентов и ежегодно обрабатывающим платежи на сумму около 4,5 трлн долларов.
Кроме того, банк обрабатывает платежи корпоративных клиентов на сумму 450 трлн долларов, включая выплаты заработной платы, платежи по корпоративным кредитным картам и платежи поставщикам.
— Сегодняшние действия ясно дают понять, что даже крупнейшие финансовые учреждения не стоят выше закона, — заявил министр финансов Скотт Бессент.
— Соблюдение требований по борьбе с финансовыми преступлениями — это серьезный вопрос, и мы несем ответственность за то, чтобы все было сделано правильно. Мы будем продолжать оказывать поддержку федеральным и местным правоохранительным органам в проведении тысяч расследований и ежегодно сообщать о сотнях тысяч сообщений о подозрительной деятельности, — говорится в заявлении Bank of America для NBC News.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп подал в суд на JPMorgan Chase, потребовав 5 млрд долларов.
