23 дроп-счета и 415 млн теңге: в Карагандинской области пресекли схему с Vavada
Департамент АФМ по Карагандинской области пресек деятельность группы дроповодов, через 23 банковских счета которой для игроков интернет-казино Vavada было проведено свыше 415 млн теңге, передает агентство Kazinform.
По данным следствия, в январе 2026 года организаторы схемы достигли договоренность с представителями интернет-казино о приеме и выводе денежных средств на территории Казахстана.
— В дальнейшем один из участников координировал деятельность группы и взаимодействовал с представителями казино, второй занимался поиском дропперов, обеспечением доступа к их банковским счетам и подбором операторов. В арендованном офисе в Караганде операторы работали посменно в круглосуточном режиме. Всего в схеме использовалось 23 дроп-счета, через которые проведены операции на сумму свыше 415 млн теңге, — сообщили в АФМ.
В отношении двух подозреваемых избраны меры пресечения в виде домашнего ареста.
С санкции суда наложен арест на их имущество, включая частный дом, два земельных участка и автомобиль Mercedes-Benz.
В АФМ отметили, что уголовное дело направлено в суд. Иная информация в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.
Ранее сообщалось, что АФМ объявило в международный розыск блогера Махмуда Хикматова, известного как «Маха.dxb». Его подозревают в продвижении ряда незаконных интернет-казино, в том числе Vavada.
Также сообщалось, что в Алматы раскрыли схему онлайн-казино.
