110 млн теңге через счета дропперов: в Алматы раскрыли схему онлайн-казино
В Алматы пресечена деятельность группы, подозреваемой в обеспечении платежной инфраструктуры незаконных интернет-казино, через счета 16 дропперов прошло более 110 млн теңге, передает Kazinform со ссылкой на АФМ.
По данным следствия, подозреваемые организовали работу платежной инфраструктуры интернет-казино «Olymp Casino», «Rukh Poker» и «7Kcasino», включая прием и обработку денежных средств игроков посредством онлайн-платформы «Rocket.do».
— Одним из участников схемы являлся иностранный гражданин, который осуществлял поиск лиц, готовых за денежное вознаграждение до 200 долларов США предоставить доступ к своим банковским счетам. Найденных дропперов он доставлял в Казахстан, сопровождал в ЦОН для оформления ИИН, после чего — в отделения банка для открытия счетов. В результате подозреваемый получил доступ к банковским счетам 15 иностранных граждан, а также предоставил собственный счет, — отметили в АФМ.
Общий объем денежных средств, поступивших от игроков на счета 16 дропперов, составил более 110 млн теңге.
Один из подозреваемых помещен под стражу, еще трое — под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Уголовное дело направлено в суд.
Иная информация в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.
Напомним, что АФМ в Алматы расследует факт мошенничества под видом предоставления гражданам микрозаймов в криптовалюте через интернет-ресурс Alemcredit.com
