Похищенные в банке кредиты частично предназначались для организованной преступности Жамбылской области
Стали известны подробности громкого финансово-криминального дела, выявленного сотрудниками УБОП ДВД Жамбылской области совместно с финансовой полицией.
«Есть сведения, что часть финансов, добытых путем неоднократных хищений средств АТФ Банка, оседала в карманах представителей организованной преступности жамбылского региона», - сообщили в пресс-службе ДВД области.
По словам начальника УБОП ДВД Жамбылской области полковника полиции Нуржана Калметова, общая сумма ущерба по уголовным делам ОПГ, действовавшей с 2006 по 2010 годы, превышает 500 млн. тенге.
Как уже сообщалось, 55-летний житель Тараза создал ОПГ из числа родственников, работников АТФ Банка и других компаний, и в течение ряда лет получал незаконные кредиты путем предоставления фальсифицированных документов, в несколько раз завышая стоимость залогового имущества.
Организатор группы водворен в ИВС, в его отношении возбуждено уголовное дело по 9 фактам мошенничества, а также создания и руководства организованной преступной группой. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении других участников преступных дел, сообщили в пресс-службе ДВД.