В Казахстане механизм возврата незаконно приобретенных активов государству регулируется специальным законом, принятым 12 июля 2023 года. В документе указано, что возврат активов в первую очередь применяется в отношении лиц, занимавших или занимающих высокие государственные должности, субъектов квазигосударственного сектора и связанных с ними лиц. При этом совокупная стоимость активов должна превышать установленный законом порог — 13 млн МРП (56,225 трлн теңге).
По словам Нурдаулета Суюндикова, одного лишь факта наличия у человека большого состояния недостаточно для возврата активов.
— Это не означает: «Если ты богатый, к тебе придут и начнут задавать вопросы». В Казахстане много состоятельных граждан, которые накопили свое состояние собственным трудом. Есть предприниматели, которые всю жизнь занимались бизнесом, не получали никаких льгот от государства, не были замечены в незаконных действиях, а, наоборот, построили завод или создали бизнес в сфере услуг. Мы не можем задавать им вопросы только из-за их богатства, — сказал он.
Представитель Генеральной прокуратуры объяснил, что для проверки активов любого человека должны одновременно выполняться три условия.
— Во-первых, активы человека или связанных с ним лиц должны превышать установленный порог — 13 млн МРП. Во-вторых, должны существовать обоснованные сомнения в законности происхождения активов. Это не пустые сомнения вроде «я увидел это во сне». В законе о возврате активов есть специальная статья «Обоснованные сомнения». В ней указано более десяти оснований, например, приватизация государственного имущества, получение отдельных льгот за пределами страны, упоминание в уголовных делах или оперативной информации правоохранительных органов, совершение преступлений за рубежом и другие основания, — сказал спикер.
В-третьих, помимо обоснованных сомнений и размера состояния, должна существовать связь лица с государственной властью или административным ресурсом.
— Если объединить эти три основных признака, мы начинаем мониторинг. Собираем всю информацию и формируем досье. Если же выявлен только один из трех признаков, это лицо не берется в поле нашего внимания. Все требования рассматриваются в совокупности, — сказал Нурдаулет Суюндиков.
Как проверяется имущество родственников
Закон предусматривает и такие случаи. Если имущество оформлено на имя другого человека, применяется понятие «связанные лица», предусмотренное специальным законом. К ним могут относиться не только близкие родственники, но и номинальные владельцы, бизнес-партнеры и более десяти других категорий связанных лиц.
— Цель этого механизма — установить связь между фактическим контролирующим лицом и юридическим владельцем актива. То есть оформление дорогостоящего имущества на имя другого человека автоматически не означает, что оно исключается из системы возврата активов. Мы проверяем несколько компаний, связанных с одним человеком, — сказал руководитель Службы по возврату активов.
Окончательное решение принимает не только прокуратура. Вся собранная информация выносится на рассмотрение специальной комиссии по вопросам возврата активов государству.
Комиссию возглавляет сам Премьер-министр Казахстана. В ее состав входят около 20 человек, в том числе депутаты Курултая, представители общественных организаций и руководители государственных органов. Именно этот состав принимает решение о включении или невключении лица, вызвавшего подозрения, в специальный реестр. Если человек включается в специальный реестр, начинается детальная работа по возврату активов.
Что такое «необъяснимое богатство»
В законе также предусмотрено понятие «необъяснимое происхождение активов». Такой механизм давно применяется в международной практике. Если говорить простыми словами, когда официальный доход человека не соответствует стоимости принадлежащего ему имущества, возникают вопросы о том, откуда оно появилось и на какие средства было приобретено.
— Например, может возникнуть вопрос: откуда у человека, всю жизнь работавшего на простой работе, появился четырехэтажный коттедж? Во многих странах граждане привыкли отчитываться о своих доходах и имуществе. Поэтому, если выявляется имущество, не указанное в официальных доходах и происхождение которого не подтверждено документально, применяется понятие «необъяснимое богатство». Если при возникновении вопросов со стороны государства человек не может доказать, откуда появилось его имущество и на какие средства оно было приобретено, суд может конфисковать это имущество. Этот механизм является одним из главных нововведений закона, принятого в 2023 году, — отметил Нурдаулет Суюндиков.
В Казахстане в качестве принудительной меры Служба по возврату активов обращается в суд с исковым заявлением. В суде ответчик должен конкретно доказать, что приобрел свое имущество законным способом и на законные средства. При недостаточности доказательств суд может принять решение об обращении имущества в доход государства.
При этом меры по возврату активов не применяются к добросовестным предпринимателям и добросовестным кредиторам. Напротив, закон защищает их права.
— Кто-то может спросить: «А куда делась презумпция невиновности?» Это хорошо изученная тема, связанная с вопросом привлечения человека к юридической ответственности. А мы предъявляем требования не к человеку, а к имуществу. Мы не устанавливаем, совершал ли конкретный человек правонарушение. Поэтому презумпция невиновности здесь не применяется, — сказал он.
Также отмечается, что Конституция гарантирует «защиту частной собственности». Это также не противоречит закону о возврате активов.
— В мировой юридической практике государство гарантирует и защищает только имущество, приобретенное законным путем. Если вы украли у кого-то телевизор, государство не будет защищать вас. Поэтому, если имущество приобретено законным путем и вы добросовестный предприниматель, к вам никаких вопросов не возникнет, — сказал гость подкаста.
Почему не публикуются имена тех, кто вернул незаконные активы?
В обществе часто задаются вопросом: «У кого были возвращены деньги?» По словам Нурдаулета Суюндикова, публикация имен граждан, вернувших активы, ограничена законом.
— Думаю, в этом вопросе нам удалось найти понимание в обществе. Скрывать нечего: в средствах массовой информации иногда называют некоторые фамилии. На наш взгляд, в самой компании работают сотни людей, иногда выносятся судебные решения, иногда распространяются слухи. Если люди, читая такие публикации, сами не делают предположений, мы со своей стороны не называем и не публикуем имена лиц, включенных в специальный реестр, — сказал спикер.
При этом активы возвращаются государству в основном двумя способами — добровольно и принудительно. Особое внимание государство уделяет добровольному возврату.
В этом случае лицо передает государству деньги или имущество либо берет на себя обязательство реализовать инвестиционные и социальные проекты в экономике страны.
— Добровольный возврат, помимо экономии времени и средств, дает самим субъектам немало преимуществ. При добровольном возврате по решению комиссии часть активов может остаться у них. Это предусмотрено законом. Наш Президент неоднократно обращался к таким лицам. Он говорил: «Если вы вернете незаконно вывезенные за рубеж активы в экономику страны, инвестируете их в крупные проекты и создадите новые рабочие места, вопросов к источникам происхождения прежних активов станет меньше». Некоторые люди из любопытства спрашивают: «А кого именно вы преследуете?» Но на самом деле главная цель возврата активов — восстановление социальной справедливости и возвращение незаконно вывезенных активов в экономический оборот. Если эти две цели достигнуты, дальнейшего преследования нет, — сказал Нурдаулет Суюндиков.
Какие активы уже возвращены
Результат возврата активов измеряется не только в денежном выражении. Государству возвращены деньги, недвижимое и коммерческое имущество, доли в предприятиях, ценные вещи, ювелирные изделия и другие активы.
По словам Нурдаулета Суюндикова, на сегодняшний день объем активов, фактически возвращенных в доход государства, составляет около 1,3 трлн теңге. Кроме того, субъекты, подпадающие под действие закона, взяли на себя обязательства реализовать в Казахстане инвестиционные и социальные проекты на сумму 5,2 трлн теңге. В общей сложности объем возвращенных и направленных в экономику страны активов составляет около 6,5 трлн теңге.
Одним из крупнейших на сегодняшний день возвратов стали денежные средства в размере около полумиллиарда долларов. Это примерно 220 млрд теңге.
Вопросы лиц, которые не признают незаконное происхождение своих активов или не согласны добровольно вернуть их государству, решаются в судебном порядке. Уполномоченный орган на основании собранных материалов о происхождении актива подает иск в суд. Если в суде не будет доказано происхождение актива, он передается в доход государства. По словам Нурдаулета Суюндикова, на основании таких судебных решений государству принудительно возвращено более 100 млрд теңге активов.
По словам спикера, реальный результат можно увидеть и в жизни ребенка, который учится в школе, пациента, проходящего лечение в поликлинике, подростка, занимающегося в спортивном зале, или сельского жителя, который впервые выпил воду из-под крана в своем доме.
— За счет возвращенных активов более 200 сел были обеспечены питьевой водой. Дефицит воды является актуальной проблемой не только для сел, но и для городов республиканского значения. Даже в нескольких микрорайонах Алматы нет воды. За счет активов мы провели воду в микрорайоны Тараза. Такие проекты снижают нагрузку на бюджет, — сказал представитель Генеральной прокуратуры.
В целом за счет возвращенных активов были выделены средства на финансирование 467 проектов, 378 из них уже завершены. Большинство проектов построено и введено в эксплуатацию в установленные сроки. Кроме того, удалось сэкономить 6,5 млрд теңге и вернуть эти средства в специальный государственный фонд. Этих средств достаточно для реализации новых социальных проектов, в том числе по обеспечению сел водой, строительству детских садов и фельдшерско-акушерских пунктов.
Почему сложно возвращать активы из-за рубежа
Работа с активами, расположенными в Казахстане, проводится относительно быстрее. Если же имущество или деньги были выведены за рубеж, ситуация становится сложнее. Это связано с тем, что в каждой стране действуют собственное законодательство и судебные процедуры.
Для возврата активов из-за рубежа казахстанская сторона должна документально доказать компетентным органам соответствующей страны происхождение актива, факт его незаконного приобретения и наличие оснований для его возврата государству. Для этого налаживается сотрудничество с международными организациями и правоохранительными органами иностранных государств.
— Например, Объединенные Арабские Эмираты очень строго защищают права членов семьи. Несмотря на то что у нас были все документы, подтверждающие незаконное происхождение актива, и судебное решение, арабские власти заявили, что у ответчика есть несовершеннолетние дети и нельзя оставлять их без средств. Без решения шариатского суда банки не возвращают активы. Нам потребовалось несколько месяцев, чтобы доказать, что эти дети будут жить на эти средства до достижения совершеннолетия и что для этого существуют соответствующие гарантии. В еще одной европейской стране возврат значительного актива продолжается уже два года, — рассказал гость.
По данным Нурдаулета Суюндикова, среди активов, фактически возвращенных из-за рубежа, около $340 млн. Деньги и имущество были возвращены из Франции, России, Турции, Объединенных Арабских Эмиратов и других европейских стран. Из одних стран возвращены денежные средства, из других — недвижимость, из третьих — коммерческое имущество.
При этом вернуть имущество значительно сложнее, чем деньги. Необходимо определить право собственности на недвижимость, предприятие или другой актив, установить его реальную стоимость, выявить связанных лиц и провести соответствующие юридические процедуры в отношении имущества за рубежом.
Артефакты, возвращенные в Национальный музей
Имуществом, возвращенным государству, управляет компания по управлению возвращенными активами при Министерстве финансов РК. Активы выставляются на электронной торговой площадке «E-Qazyna» и продаются в установленном порядке. На торги выставляется различное имущество — от дорогостоящих ювелирных изделий до жилых домов, бизнес-центров и гостиниц. Полученные от продажи средства направляются на нужды государства в установленном законом порядке.
Среди возвращенных активов есть не только деньги и недвижимость, но и исторические и культурные ценности. Некоторые из них первоначально воспринимались лишь как дорогие украшения или старинные монеты. Однако в ходе экспертизы, проведенной для определения рыночной стоимости имущества, было установлено, что они являются ценными историческими артефактами.
— Мы назначили обычную экспертизу для определения рыночной стоимости имущества в суде. При этом сами эксперты были удивлены и сказали, что не могут определить стоимость, поскольку это исторически уникальные артефакты. Так мы узнали, что монеты, которые просто хранились дома как золото, на самом деле были изготовлены еще в сакскую эпоху до нашей эры. Есть даже украшения, выполненные саками в зверином стиле. Сейчас все они переданы в Национальный музей, — вспоминает руководитель Службы по возврату активов.
В музее для артефактов, возвращенных в страну в рамках возврата активов, выделено специальное место, где они представлены широкой публике.
— Когда наши зарубежные коллеги — прокуроры — приезжали в Астану, мы водили гостей в музей. Увидев стенд с возвращенными артефактами, мы были поражены. Мы показали коллегам: «Вот результат нашей работы». Они тоже были удивлены. Таким образом, исторические ценности, которые когда-то хранились в частных коллекциях, вновь стали частью культурного наследия страны, — сказал он.
Отметим, что на этой неделе на заседании Курултая был принят законопроект «О ратификации Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам». Это даст казахстанским представителям новые возможности для конфискации активов, незаконно вывезенных за рубеж.
Ранее сообщалось, что объем фактически возвращенных государству активов превысил 1 трлн . По данным Генеральной прокуратуры, на март 2026 года государству вернули 968,5 млрд тенге денежными средствами и еще 107,7 млрд тенге — в виде имущества.
Также Kazinform писал, что из средств Специального государственного фонда на социальные и инфраструктурные проекты направили более 617 млрд теңге. Одним из крупнейших направлений стало водоснабжение — на него выделили 226,5 млрд теңге.
Кроме того, в Казахстане ранее одобрили поправки, предусматривающие повышение прозрачности информации о возвращенных активах.