Законопроект о противодействии легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма, возвращен в Мажилис

АСТАНА. 4 июня. КАЗИНФОРМ /Муратбек Макулбеков/ - На пленарном заседании Сената Парламента РК рассмотрен проект закона «О противодействии легализации

(отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма», передает Казинформ. Основной целью законопроекта является создание правового механизма в противодействии отмыванию доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма. В законопроекте определены субъекты финансового мониторинга, к которым относятся финансовые организации, профессиональные участники рынка ценных бумаг, нотариусы и адвокаты, оказывающие услуги по операциям с деньгами или иным имуществом, а также организаторы игорного бизнеса и лотерей. Определены операции с деньгами или иным имуществом, подлежащие финансовому мониторингу, дифференциации по суммам в зависимости от вида операции, а также признаки подозрительной операции. Законопроектом предусмотрены также права и обязанности уполномоченного органа, в том числе в части вынесения решения о приостановлении операций с деньгами или иным имуществом в случае обнаружения признаков легализации доходов, полученных незаконным путем и связанных с финансированием терроризма, на срок до 3 календарных дней. Сенаторы внесли в законопроект ряд поправок. После обсуждения было принято решение направить его с внесенными поправками в Мажилис.