Ювелирная компания заманивала граждан в финансовую пирамиду в ЗКО
Департаментом экономических расследований по Западно-Казахстанской области Комитета по финансовому мониторингу начато расследование по факту создания финансовой (инвестиционной) пирамиды, основанием послужило заявление обманутого жителя г.Уральск.
«Заявитель приобрел сертификаты на ювелирные изделия на сумму 45 000 тенге в ювелирном салоне «B2B Jewelry». Взамен этого компания обещала еженедельное вознаграждение в размере 7% от стоимости сертификата, а также последующую доходность – 364% в год.
Однако руководство ювелирного салона, не выполнив условия вложения денежных средств, обманным путем завладело денежными средствами заявителя», - говорится в сообщении.
Стоит отметить, что через социальные сети и мессенджеры под предлогом вложения денежных средств в «сертификаты» номиналом от 15 000 тенге сотрудники салона вовлекали новых участников финансовой пирамиды. Ранее в отношении этой компании было заведено уголовное дело за незаконную деятельность в Карагандинской области.
Комитет по финансовому мониторингу напоминает об уголовной ответственности за создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой в соответствии со ст. 217 УК РК (наказывается штрафом в размере до 3000 МРП (8 334 000 тенге - прим.ред.) либо привлечением к общественным работам на срок до 18-ти часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества).
Если Вам стали известны подобные факты, необходимо сообщить по телефону доверия Комитета: 8 (71 72) 70-84-78.