В Шымкенте завершено расследование по делу финпирамиды «Nazira Gold»

Под видом ювелирной компании организаторы обещали вкладчикам доход до 40% в месяц. Уголовное дело направлено в суд, передает корреспондент агентства Kazinform.

В Шымкенте завершено расследование в отношении девяти фигурантов, обвиняемых в создании и управлении финансовой пирамидой под брендом «Nazira Gold». Как установлено следствием, компания действовала под прикрытием легального бизнеса по продаже ювелирных изделий, однако фактически представляла собой классическую финансовую пирамиду.

— Доход обеспечивался исключительно за счет привлечения новых участников. Денежные средства не использовались в предпринимательской деятельности. Выплаты вкладчикам производились не за счет прибыли от продажи золота, а из взносов последующих инвесторов, — сообщили в городской прокуратуре.

В ходе следствия были арестованы активы на общую сумму 2,1 миллиарда тенге. Среди них — 402 миллиона тенге наличных, 52 автомобиля, частный жилой дом, две квартиры в престижных жилых комплексах, а также 17 кг ювелирных изделий из золота с натуральными драгоценными камнями.

Материалы дела переданы в суд для дальнейшего рассмотрения.

Напомним, процесс привлек широкий общественный резонанс, учитывая масштаб причиненного ущерба и количество пострадавших.