Возможности финансовых разведок мира использует Казахстан для возврата активов
Свой подход к возврату активов раскрыла Антикоррупционная служба, в составе которой создано Управление финансовых расследований, поиска и возврата активов, на региональной конференции на тему «Возвращение активов через улучшение международного сотрудничества в Европе и Центральной Азии», проведенной совместно с Советом Европы.
Как отмечалось, деятельность специально созданного подразделения нацелена на установление фактов незаконного обогащения физических и юридических лиц, источников получения денег и других ценностей, проверку фактической принадлежности имущества, в т.ч. арестованного, а также их причастности к противоправным средствам.
В своем выступлении заместитель председателя Агентства Асхат Жумагали отметил, что вопрос возврата активов находится на особом контроле у Главы государства, по поручению которого 5 июня т.г. создана межведомственная комиссия по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов.
В связи с этим, налажено тесное взаимодействие с подразделением финансовой разведки Агентства по финансовому мониторингу, Генеральной прокуратурой Казахстана, используются возможности финансовых разведок мира «Эгмонт», «Карин», «Арин», «OSINT», других официальных и неформальных каналов связи.
В конференции приняли участие представители правоохранительных органов Европы и Центральной Азии, а также эксперты Совета Европы.
Как сообщала ранее Генеральная прокуратура РК, в период деятельности Комиссии по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов государству возмещен ущерб и возвращены активы на общую сумму свыше 523 млрд тенге.