В Семее задержан член ОПГ, обналичившей незаконно более 7 млрд. тенге

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В результате проведенных Службой экономических расследований Комитета государственных доходов МФ РК оперативно-следственных мероприятий обезврежена преступная группа, которая в целях уклонения от уплаты налогов занималась обналичиванием денежных средств через ряд специально созданных предприятий.

Как проинформировали, в пресс-службе Комитета государственных доходов Министерства финансов РК, 1 февраля в рамках досудебного расследования сотрудниками службы экономических расследований Комитета государственных доходов МФ РК в г.Семей возле здания банка был задержан гражданин А., у которого обнаружены наличными денежные средства в сумме 130 млн. тенге, обналиченные со счета предприятия.

Кроме того, наложен арест на 151 млн. тенге, находившихся на счету предприятия во избежание их незаконного обналичивания.

В настоящее время гражданин А. задержан, проводятся неотложные следственные мероприятия по установлению всех причастных к незаконной деятельности лиц, в том числе сотрудников банка.

Указанная преступная группа действовала на территории городов Астаны, Алматы, Восточно-Казахстанской и Карагандинской областей, которой было обналичено более 7 млрд. тенге.

Проводятся мероприятия по установлению всех контрагентов указанных предприятий.