В Петропавловске набирает обороты расследование в отношении ТОО «КазРосИнвестПроект»
Деятельность организации, работавшей по принципу финансовой пирамиды, прекращена сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью областного ДВД. Микрокредитная организация, предлагавшая, вложив 100 000, за месяц заработать 300 000 тенге, закрыта 24 мая, она проработала в городе менее недели.
В деятельности ТОО, расположившегося в центре Петропавловска, оперативники УБОП выявили ряд нарушений, после чего была приостановлена деятельность и кокшетауского филиала МКО. Согласно изъятым у представителей ТОО документам, деятельность организации в Северо-Казахстанской области была незаконной. Департамент юстиции СКО прервал регистрацию сомнительного товарищества, в связи с рядом нарушений.
На сегодня в полицию поступило 10 заявлений от граждан, вложивших свои средства в финансовую пирамиду. Однако, согласно изъятым спискам, вкладчиками петропавловского филиала стало более 1 000 человек, большинство из них - жители Кокшетау. Многие граждане, чтобы сделать вклад, занимали деньги у родственников, продавали машины, брали кредиты в банках.
По словам начальника отдела УБОП ДВД области Абая Оспанова, в среднем сумма вклада варьируется от 100 000 до 1 000 000 тенге. Граждан, вложивших миллион и больше, насчитывается более 50 человек. Самый большой вклад, сделанный одним человеком, - 11 000 000 тенге.
В настоящее время по факту деятельности финансовой пирамиды возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», проводится расследование.
