В Костанае осуждена руководитель подразделения финансовой пирамиды Finiko

В результате действий подсудимой пострадали 36 человек, общий материальный ущерб составил более 126 миллионов тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.

Она признана виновной в привлечении денежных средств в особо крупном размере без реальной предпринимательской деятельности, с перераспределением активов между участниками.

Следствием установлено, что с декабря 2019 по июль 2021 года подсудимая Т., действуя в группе с неустановленными лицами, через мессенджеры и социальные сети распространила ложную информацию о мнимых инвестиционных программах Finiko. Потенциальным вкладчикам обещали высокие доходы и гарантии выплат.

Привлеченные средства частично направлялись на выплаты ранее вошедшим участникам, создавая видимость легальности, а основная часть средств переводилась через биткойн-миксеры, усложняющие отслеживание транзакций. В результате пострадали 36 человек, общий материальный ущерб составил более 126 миллионов тенге.

На судебном процессе она вину не признала. Государственный обвинитель просил приговорить ее к девяти годам лишения свободы. Потерпевшие оставили наказание на усмотрение суда.

Суд, не найдя отягчающих или смягчающих обстоятельств, приговорил Т. к семи годам лишения свободы. Также ей запрещено занимать руководящие должности в финансовых и коммерческих организациях сроком на 7 лет.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее Kazinform писал, сколько казахстанцев пострадали от деятельности финпирамид.

Также в Шымкенте была выявлена финансовая пирамида «Nazira Gold», обманувшая более 4 тысяч человек.