В ЕС создают новый орган по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма

Европейская комиссия в среду объявила, что приветствует предварительное соглашение, достигнутое между Европейским парламентом и Европейским советом о создании в ЕС нового органа по борьбе с отмыванием денег и борьбе с финансированием терроризма (AMLA), сообщает собственный корреспондент Kazinform.

Планируется, что новая структура будет создана в форме децентрализованного регуляторного агентства ЕС.

В сообщении Еврокомиссии отмечается, что образование нового органа ЕС изменит надзор за борьбой с отмыванием денег и финансированием терроризма, улучшит сотрудничество между подразделениями финансовых разведок ЕС.

Будущая структура AMLA будет центральным органом, координирующим национальные органы стран-участниц ЕС для обеспечения правильного и последовательного применения правил Евросоюза.

В финансовом секторе AMLA будет непосредственно контролировать те организации, которые подвергаются наибольшему риску в сфере отмывания денег и финансирования терроризма.

AMLA также будет поддерживать финансовые разведки стран ЕС в улучшении их аналитического потенциала в отношении незаконных потоков и обработке их информации в ключевой источник для правоохранительных органов.

Орган будет способствовать сотрудничеству между финансовыми разведками ЕС путем установления стандартов отчетности, обмена информацией, поддержки совместного оперативного анализа, а также путем создания центральной онлайн-системы «FIU.net».

Данное предложение Еврокомиссии было частью пакета законов по противодействию отмыванию денег, представленного в июле 2021 года.

- AMLA изменит правила игры в борьбе с отмыванием денег. Он станет центром нашей новой системы надзора, выступая в некоторых случаях в качестве надзорного органа и координатора, устанавливая высокие стандарты во всем ЕС. Единственными оставшимися вопросами являются решения по месту базирования AMLA и его бюджету, - заявил еврокомиссар по финансовым услугам, финансовой стабильности и союзу рынка капиталов Мейрид МакГиннесс.