В Астане обсуждают вопросы противодействия отмыванию доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма

Как отметил председатель Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК Мусиралы Утебаев, цель семинара - наладить обмен информацией между субъектами финансового мониторинга и комитетом, а также подготовить правила, соглашения и совместные приказы с государственными органами по вопросу обмена информацией в области противодействия отмывания доходов, полученных незаконным путем. «Мы надеемся, что по итогам семинара выработаем соответствующее соглашение между государственными органами», - отметил он.

Как известно, 28 августа 2009 года Президент РК подписал Закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма», который вступит в силу 9 марта 2010 года. В преддверие вступления данного Закона в силу Комитетом по финансовому мониторингу совместно со Всемирным банком/Управлением ООН по наркотикам и преступности организован семинар по исполнению данного нормативного акта и сотрудничеству между подразделениями финансовой разведки и соответствующими надзорными органами.

В ходе семинара, который проходит с 9 по 11 февраля, международными и казахстанскими экспертами будут рассмотрены темы по реализации требований законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма, вопросы по предоставлению сведений о подозрительных операциях, примеры дел по отмыванию денег, сотрудничество комитета с субъектами финансового мониторинга, а также комитета с заинтересованными надзорными и другими госорганами.

Ожидается, что в семинаре примут участие около 90 представителей субъектов финансового мониторинга, Министерства юстиции, Генеральной прокуратуры, Национального банка, Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций, Министерства туризма и спорта, Министерства индустрии и торговли, Министерства труда и социальной защиты, Министерства финансов и других государственных органов и общественных объединений.