В Алматы осуждена группа мошенников, получившая ипотечный кредит по подложным документам

Всего по делу о мошенничестве в отношении Казкоммерцбанка проходило два подозреваемых. Суд квалифицировал их действия, как мошенничество в особо крупных размерах, совершенное группой лиц по предварительному сговору с подделкой официальных документов. Вина обвиняемых была полностью доказана и вынесено наказание в виде пяти с половиной лет лишения свободы с конфискацией имущества каждому, с выплатой нанесенного материального ущерба в размере 524 млн. тенге.

Весной 2007 года преступной группой был подделан ряд документов, по которым незаконно получен крупный кредит в Алматинском филиале Казкоммерцбанка на покупку недвижимости. Мошенниками были подделаны договоры долевого участия и нотариально заверенные договоры купли-продажи, документы, удостоверяющие право собственности на ряд земельных участков, а также множество других документов. Первоначальная проверка показала, что представленные документы соответствуют всем государственным стандартам и зарегистрированы в соответствующих контролирующих надзорных органах. Средства, полученные в банке, мошенники использовали для покупки действующего объекта малого бизнеса - комплекса зданий СТО, а также для собственных нужд.

Служба безопасности Казкоммерцбанка выявила факт подделки документов и получения ипотечного кредита с использованием мошеннической схемы. Полученные сведения были переданы в департамент внутренних дел Алматы. 14 мая 2009 года участники преступной группы были задержаны.

«Служба безопасности банка проводит постоянные проверки на всех уровнях, каждый выявленный преступный эпизод незамедлительно передается в правоохранительные органы. Любые мошеннические схемы и махинации обязательно будут раскрыты, а виновные понесут наказание по всей строгости закона», - сказал управляющий директор Казкоммерцбанка Бауржан Куватов.