Уголовное дело по 20 лжепредприятиям направлено в суд
В ходе расследования установлено, что хозяйствующие субъекты открыты на подставных лиц из числа бывших осужденных и граждан, имеющих тяжелые формы заболевания. В течение 2006-2008 годов ими обналичено более 25 млрд. тенге.
Основным видом деятельности являлась оптовая торговля товарами широкого потребления без какой-либо конкретизации и оказание различных услуг. Вместе с тем, проведенным расследованием установлено, что фактически хозяйствующие субъекты никаких услуг не оказывали, способствовали своим контрагентам уклонению от уплаты налогов в размере 7 155 491 186 тенге, причинив государству ущерб на указанную сумму.
Один из обвиняемых в настоящее время арестован и содержится в следственном изоляторе, на него заведено дело по статьям 192 ч. 3 п. «а», 28 ч. 2-222 ч.1 УК РК. Двое других объявлены в розыск с избранием меры пресечения в виде содержания под стражей.