Схему незаконных интернет-казино с операциями на 188 млрд теңге раскрыли в Казахстане
В Астане направили в суд уголовное дело о деятельности незаконных интернет-казино, через платежную инфраструктуру которых прошли операции на сумму более 188 млрд теңге, передает агентство Kazinform со ссылкой на Агентство РК по финансовому мониторингу.
По данным ведомства, незаконная деятельность осуществлялась через интернет-ресурсы Nomadgames, Sultangames и их зеркальные сайты.
Для приема денег от игроков использовалась многоуровневая платежная инфраструктура, включавшая платежные организации, банковский эквайринг, POS- и интернет-терминалы, электронные кошельки и криптовалютные инструменты.
В АФМ сообщили, что в схеме участвовали представители банковского сектора. Они обеспечивали подключение платежной инфраструктуры, заключение договоров без обязательной проверки и присвоение интернет-терминалам соответствующих MCC-кодов.
Для сокрытия фактического назначения платежей операции проводились под видом законной букмекерской и иной хозяйственной деятельности.
В результате через электронные терминалы были проведены операции на сумму свыше 188 млрд теңге.
Для легализации преступных доходов использовалось подконтрольное ТОО. В рамках фиктивного договора на его счета поступило 10 млрд теңге. В дальнейшем деньги конвертировались в криптовалюту и переводились на криптокошельки подозреваемых.
Следствие установило перемещение цифровых активов на общую сумму 19 млн USDT.
С санкции суда наложен арест на три квартиры, шесть автомобилей, а также криптоактивы и денежные средства на банковских счетах на общую сумму 1,4 млрд тенге.
В отношении трех подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, еще троих отпустили под залог. Двое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Уголовное дело направлено в суд.
Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.
Ранее в Шымкенте завершили расследование дела о незаконной организации азартных игр через онлайн-платформы Bingo-37 и Lotoboom. Общий оборот двух онлайн-казино составил 3,1 млрд теңге.
